COSMAX NBT, INC.

AGM Information • Mar 22, 2019

뉴트리바이오텍/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	207,092		- 매출액
- 부채총계	86,481		- 영업이익	25,661
- 자본금	10,314		- 당기순이익	21,378
- 자본총계	120,611		*주당순이익(원)	1,036
나. 연결	- 자산총계	275,513		- 매출액
- 부채총계	183,262		- 영업이익	17,986
- 자본금	10,314		- 당기순이익	7,642
- 자본총계	92,251		*주당순이익(원)	369
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	111
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,289,708,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안: 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)  → 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 현금 배당의 건 (보통주 1주당 111원)  → 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건  → 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 선임의 건      제4-1호 의안: 사내이사 김용범 선임의 건      → 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 선임의 건      제5-1호 의안: 상근감사 양승동 선임의 건   → 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-07 감사보고서 제출 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-05 참고서류 2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-27 주주총회소집결의 2019-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용범	1974-08	3	재선임	(전) 한국맥도날드 재무이사 (현) 뉴트리바이오텍 경영기획본부 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양승동	1971-08	3	재선임	상근	(전) 법무법인 현정 변호사 (현) 법무법인 지암 변호사