COSMAX, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

코스맥스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46 복지관 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 3인 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(후보:이경수) - 제3-2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(후보:이병주) - 제3-3호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건(후보:이건주) 제4호 의안 : 감사 1인 선임의 건 (후보:방용원) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경수	1946-05	3	재선임	1992-現 코스맥스㈜ 회장
이병주	1979-07	3	신규선임	2019-現 코스맥스 USA 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건주	1963-10	3	재선임	2015-現 법무법인 세종 파트너 변호사 2020-現 코스맥스㈜ 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
방용원	1959-12	3	재선임	상근	2018-2020 EY한영회계법인 부회장 2020-現 코스맥스㈜ 감사 2020-現 대원제약㈜ 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-