COSMAX, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

코스맥스/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46 복지관 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서              (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건  - 제3-2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건  - 제3-3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건  - 제3-4호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건 제4호 의안 : 감사 1인 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경수	1946-05	3	재선임	(현) 코스맥스㈜ 대표이사 회장
최  경	1961-05	3	재선임	(현) 코스맥스㈜ 경영지원본부 부회장 (전) 코스맥스㈜ 마케팅본부 사장
이병만	1978-06	3	신규선임	(현) 코스맥스㈜ 마케팅본부 부사장 (전) 코스맥스비티아이㈜ 기획조정실/해외마케팅      본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건주	1963-10	3	신규선임	(현) 법무법인 세종 파트너 (전) 사법연수원 부원장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
방용원	1959-12	3	신규선임	상근	(현) EY한영회계법인 부회장 (전) 삼정KPMG회계법인 전무