COSMAX, INC. — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

코스맥스/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46 복지관 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서               (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심상배	1946-05	3	신규선임	(현) 코스맥스비티아이㈜ 감사 (전) ㈜아모레퍼시픽 대표이사