COSMAX BTI, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

코스맥스비티아이/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 상법 개정내용을 반영한 의안임 - 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 * 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	정관 일부 개정의 건 관련 (관계법령 개정반영)
3	이사 선임의 건	-제 3-1 호 의안: 사내이사 1인 선임의 건 (후보: 이병주)
4	이사보수한도액 승인의 건	-
5	감사보수한도액 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병주	1979-07	3	재선임	-`13~`14 코스맥스(주) 인재개발팀 부장 -`14~`14 코스맥스(주) CHRO 이사 -`14~`15 코스맥스(주) 경영지원본부 이사 -`16~`16 코스맥스(주) 경영지원본부 상무이사 -`17~`17 코스맥스(주) 경영지원본부 전무이사 -`18~`19 코스맥스엔비티USA 법인장 -`19~`23 코스맥스USA 법인장 -`23~`25 코스맥스(주) 대표이사 -`23~現 코스맥스비티아이(주) 대표이사