COSMAX BTI, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 14, 2019

코스맥스비티아이/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)              포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-