COSMAX BTI, INC. — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

코스맥스비티아이/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 3인 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(후보:이병만) - 제3-2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(후보:이병주) - 제3-3호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건(후보:이봉진) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병만	1978-06	3	신규선임	2020-現 코스맥스㈜ 대표이사
이병주	1979-07	3	신규선임	2019-現 코스맥스USA 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이봉진	1958-07	3	재선임	2019-現 마스터메디텍 대표이사 2020-現 코스맥스비티아이㈜ 사외이사	㈜마스터메디텍(대표이사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-