COSMAX BTI, INC. — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

코스맥스비티아이/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-02
3. 정정사유	사업목적 변경 세부내역 첨부
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역	-	세부내역 첨부

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 28기 재무제표(이익잉여금처분계산서              (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건 제4호 의안 : 감사 1인 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤종	1961-09	3	신규선임	(현) 코스맥스엔비티 사내이사 (전) 코스맥스엔비티 대표이사 (전) 아주캐피탈 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오선영	1967-01	3	신규선임	상근	(전) 삼일회계법인 전무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 신,재생에너지 사업과 직/간접적으로 관련되는 기타 부수사업 - AI 기반 솔루션과 플랫폼 개발, 운영 및 관련 일체의 서비스업		사업범위 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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