COSMAX BTI, INC. — AGM Information 2020

Feb 20, 2020

코스맥스비티아이/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 27기 재무제표(이익잉여금처분계산서              (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건  - 제3-2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건  - 제3-3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건  - 제3-4호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건 제4호 의안 : 감사 1인 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서성석	1952-10	3	재선임	(현) 코스맥스비티아이㈜ CHRO 회장 (전) 코스맥스㈜ 인사총괄 부회장
이완경	1954-01	3	신규선임	(현) 코스맥스㈜ 감사 (전) ㈜GS글로벌 대표이사
이병주	1979-07	3	신규선임	(현) 코스맥스㈜ 경영지원본부 부사장 (전) 코스맥스엔비티㈜ 영업마케팅총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이봉진	1958-07	3	신규선임	(현) ㈜마스터메디텍 대표이사 (전) 서울대학교 종합약학연구소 소장	㈜마스터메디텍 (대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심상배	1956-04	3	신규선임	상근	(전) ㈜아모레퍼시픽 대표이사