臨時報告書_20240809131221

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年８月９日
【会社名】	コーセル株式会社
【英訳名】	COSEL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　斉藤　盛雄
【本店の所在の場所】	富山県富山市上赤江町一丁目６番43号
【電話番号】	（076）432-8151番（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経理部長　高島　大介
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市上赤江町一丁目６番43号
【電話番号】	（076）432-8149番
【事務連絡者氏名】	執行役員　経理部長　高島　大介
【縦覧に供する場所】	※コーセル株式会社　首都圏営業所（神奈川県川崎市川崎区駅前本町３番１号（ＮＭＦ川崎東口ビル）） ※コーセル株式会社　大阪営業所（大阪府大阪市淀川区西中島四丁目３番24号（ＧＡＴＥ　ＴＥＲＲＡＣＥ　ＳＨＩＮ　ＯＳＡＫＡ）） ※コーセル株式会社　名古屋営業所（愛知県名古屋市千種区内山三丁目29番10号（千種ＡＭビル））株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

（注）※印は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の縦覧の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

E01856 69050 コーセル株式会社 COSEL CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01856-000 2024-08-09 xbrli:pure

臨時報告書_20240809131221

2024年８月８日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年８月８日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、斉藤盛雄、清澤　聡、安田　勲、真野達也、朴木範博、宋　明峰、内田康郎、日下部俊彰、横田響子（戸籍上の氏名：金井響子）の各氏を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、谷野光彦、渡辺　絢（戸籍上の氏名：黒川　絢）、西川浩夫の各氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30百万円以内から年額40百万円以内と改定する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）１
斉藤　盛雄	231,512	1,023	0		可決　94
清澤　聡	231,139	1,396	0		可決　93
安田　勲	231,227	1,308	0		可決　93
真野　達也	231,794	741	0		可決　94
朴木　範博	231,890	645	0		可決　94
宋　明峰	231,281	1,254	0		可決　94
内田　康郎	231,537	999	0		可決　94
日下部　俊彰	214,700	17,836	0		可決　87
横田　響子（戸籍上の氏名：金井　響子）	231,601	935	0		可決　94
第２号議案				（注）１
谷野　光彦	228,964	3,571	0		可決　93
渡辺　絢（戸籍上の氏名：黒川　絢）	232,202	334	0		可決　94
西川　浩夫	231,442	1,094	0		可決　94
第３号議案	231,115	1,371	51	（注）２	可決　93

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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