COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 29, 2025

股票简称：中远海科

股票代码： 002401

编号： 2025-035

中远海运科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第四十二次会议决议公司于2025 年11 月18 日召开2025 年第一次临 时股东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：2025 年第一次临时股东会

• 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十二次会议

• 决议召开本次股东会。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》

• 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

• 4.会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2025 年11 月18 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年11 月18 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年11 月18 日9:15－15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年11 月18 日9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。

5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

• 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

• 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一

• 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2025 年11 月12 日

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

• 于股权登记日2025 年11 月12 日下午收市后在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次 股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见本 通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路738 号22 号楼1 层

• 多功能厅。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 （5）人
1.01	选举王新波先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举林亦雯女士为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举李国荣先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举董宇航先生为第八届董事会非独立董事	√

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1.05	选举蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 （3）人
2.01	选举李佳铭先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举张志云先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举彭鑫先生为第八届董事会独立董事	√

1.本次会议审议的所有议案已经公司第七届董事会第四十二次 会议审议通过。具体内容详见公司于2025 年10 月30 日在《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.议案1、2 采取累积投票制表决，应选非独立董事5 人、独立 董事3 人，非独立董事和独立董事的表决将分别进行。股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所 拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案2 独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会 方可进行表决。

3.为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计 票并将结果在公司2025 年第一次临时股东会决议公告中单独列示。 三、现场参会的登记及注意事项

1.登记方式：

（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持 委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有 效身份证件等办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业 执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法 人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、 持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业

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• 执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

• （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由

• 个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

• （4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请

• 务必在出席现场会议时携带上述材料原件。

• 2.登记时间：

• 2025 年11 月14 日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）。

• 采用信函或传真方式的，须于2025 年11 月14 日17:00 前以信函或 传真方式完成登记，信函上须注明“2025 年第一次临时股东会”字样。 3.登记地点及信函地址：

• 地址：上海市浦东新区民生路738 号23 号楼3 楼 联系人：姚先生

• 邮编：200135

• 电话：021-65969397

• 传真：021-65969396

• 4.提醒事项：

本次股东会会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、 食宿等费用自理。

四、参与网络投票的具体流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1.《第七届董事会第四十二次会议决议》及签署页。 特此公告。

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中远海运科技股份有限公司

董事会 二〇二五年十月三十日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362401”，投票

• 简称为“中远投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

本次股东会均为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选 人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为 限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

• 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选

• 人数为5 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分

• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人

• 数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分

• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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• 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年11 月18 日的交易时间，即9:15－9:25，

9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月18 日

9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海运 科技股份有限公司2025 年第一次临时股东会，并代表本人（公司） 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
1.01	选举王新波先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举林亦雯女士为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举李国荣先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举董宇航先生为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举李佳铭先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举张志云先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举彭鑫先生为第八届董事会独立董事	√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数及类别：

委托人股东账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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• 注：1.本次股东会议案只能填报选举票数。如果不同意某候选人，可以对该候

• 选人投0 票。

• 2.委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思 代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

• 3.授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

• 4.如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

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