COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

股票简称：中远海科 股票代码： 002401 编号： 2019-005

中远海运科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第七次会议决议公司于2019 年3 月21 日召开公司2019 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知公告如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议决

• 定召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公

• 司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：

  • （1）现场会议召开时间：2019 年3 月21 日（星期四）下午14：

30

• （2）网络投票时间：2019 年3 月20 日—2019 年3 月21 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年3 月20 日下午15:00 至2019 年3 月21 日下午15:00 期间的任意 时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年3 月21 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

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5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2019 年3 月15 日 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2019 年3 月15 日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股 东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网 络投票时间内参加网络投票。

本次股东大会审议的《关于确认2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》，关联股东上海船舶运输科学研究所、 瞿辉、高庆需回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。议案的 具体内容详见公司于 2019 年3 月6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于确认2018 年度 日常关联交易和预计2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号： 2019-004）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：上海市浦东新区民生路600 号5 号楼8 楼会

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议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

2、审议《关于确认2018 年度日常关联交易和预计2019 年度日 常关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联股东上海船舶运输科学研究所、瞿 辉、高庆需回避表决。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律、法规的相关规定。以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审 议通过，具体内容详见公司于 2019 年3 月6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的相关公告。

为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票， 并将结果在公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。 三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于确认2018 年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2019 年3 月19 日（上午9:00-11:30，下午

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13:30-17:00）。

2、登记地点：公司证券事务部（上海市浦东新区民生路628 号 10 楼）。

3、登记方式：

（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持 委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有 效身份证件等办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业 执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法 人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、 持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业 执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

• （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由

• 个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

• （4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请

• 务必在出席现场会议时携带上述材料原件。

• （5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记

• 地点进行登记，也可于2019 年3 月19 日17:00 前以信函或传真方 式登记。信函上须注明“2019 年第一次临时股东大会”字样。

  • 信函地址：上海市浦东新区民生路628 号10 楼 邮编：200135 传真：021-58210704

五、参与网络投票的具体流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

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• 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

• 体操作流程见附件1。

  • 六、其他事项

  • 1、本次股东大会会期预计为半天。

  • 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  • 3、会务联系方式：

  • 联系人：马先生 联系电话：021-58211308

  • 传真：021-58210704 邮编：200135

  • 地址：上海市浦东新区民生路628 号10 楼证券事务部。

  • 七、备查文件

  • 《第六届董事会第七次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会 二〇一九年三月六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362401”，投票

• 简称为“中远投票”。

  • 2、填报表决意见或选举票数。

  • 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

• 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年3 月21 日的交易时间，即上午9:30—11:30

• 和下午13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年3 月20 日下午15：

• 00，结束时间为2019 年3 月21 日下午15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海 运科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（公司） 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于确认2018 年度日常关联交易和预计2019 年度日常关联交易的议案》	√

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：1、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、 弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

• 2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可

• 依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

  • 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束。

• 4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

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