COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 10, 2013

股票简称：中海科技 股票代码： 002401 编号： 2013-014

中海网络科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海网络科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第二十二次会 议决议同意召开中海网络科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1 、召集人：公司董事会。

• 2 、会议召开时间： 2013 年 4 月 26 日（星期一）下午 1:30 。

• 3 、会议地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼会议中心。

• 4 、会议召开方式：采取现场记名投票的方式。

• 5 、出席对象：

（ 1 ）截至 2013 年 4 月 22 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东（授权委托书见附件一）。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举周晓宇先生、瞿辉先生为第四届董事会非独立董事的

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议案》；

• 1 、选举周晓宇先生为非独立董事；

• 2 、选举瞿辉先生为非独立董事；

本议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股 东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监 事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

（二）审议《关于选举华毅先生为第四届监事会监事的议案》。

上述审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关 规定，以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次 会议审议通过，详见 2013 年 4 月 10 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （ www ． cninfo ． com ． cn ）的公告。

（三）会议登记方式

1 、登记时间： 2013 年 4 月 24 日（上午 9:00-11:30 ，下午 13:00-16:30 ）。

2 、登记地点：公司董事会办公室（上海市浦东新区民生路 600 号 21 号楼 406 室）。

3 、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（ 1 ）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代 表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（ 2 ）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办 理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托 人的证券账户卡办理登记。

（ 3 ）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东， 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

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（四）其他事项

• 1 、本次股东大会会议会期预计为半天。

• 2 、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• 3 、会务联系方式：

联系人：戴岚 联系电话： 021-58211308

传 真： 021-58210704 邮 编： 200135

地址：上海市浦东新区民生路 600 号 中海网络科技股份有限公司 董事会 办公室。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司 董事会 二〇一三年四月十一日

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附件一：授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本人（公司）出席中海网络科技 股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本人（公司）对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	采用累积投票制	采用累积投票制	采用累积投票制
（一）	《关于选举周晓宇先生、瞿辉先生为第四届董事会董事的议案》		赞成股数
1	选举周晓宇先生为董事
2	选举瞿辉先生为董事
序号	审议事项	同意	反对	弃权
（二）	《关于选举华毅先生为第四届监事会监事的议案》

说明：

1 、议案（一）采用累积投票制选举公司董事会成员。例如，如股东拥有 100 股本公司股份，本次选举的非独立董事人数为 2 人，则股东对议案（一）的全部 （最大）表决权数为 200 股。股东可以将其拥有的全部表决权平均投给相应的 全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投 票者被视为放弃表决权。股东对某一位或某几位董事侯候选人集中行使了全部表 决权后，对其他董事候选人即不再拥有投票表决权。即股东给予 2 位非独立董事 候选人的表决票数之和不可超过股东持有的全部（最大）表决权数。

股东填写的选举表决权数累计超过相应的最大表决权数时，投票无效，视为 放弃表决权。股东填写的选举表决权数累计少于最大表决权数时，投票有效，差 额部分视为放弃表决权。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均

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“ ” 视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为 弃权 。

当选董事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数（以未 累积的股份数为准）的二分之一；

• 2 、议案（二）请在相应栏内填写“√”，同意、反对、弃权意见只能选择一

• 项，多选或不选视为弃权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会会议结束。

备注：

• 1 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

• 2 、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法 人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

• 3 、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为 法人单位，则必须加盖法人印章。

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附件二： 股东登记表

截止 2013 年 4 月 22 日（星期一）下午深圳交易所收市后本公司（或 本人）持有中海科技（股票代码： 002401 ）股票，现登记参加公司 2013 年第一次临时股东大会。

姓名（或单位名称）：

联系电话：

身份证号码（或注册号）： 股东账户号：

持有股数：

日期： 2013 年 月 日

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