COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 13, 2011

股票简称：交技发展 股票代码： 002401 编号： 2011-002

上海交技发展股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海交技发展股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二十四次（临 时）会议决定于 2011 年 1 月 29 日（星期六）召开上海交技发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1 、召集人：公司董事会。

• 2 、会议召开时间： 2011 年 1 月 29 日（星期六）上午 10 点。

• 3 、会议地点：上海市沪南路 9191 号桃城度假村第四会议室。

• 4 、会议召开方式：采取现场记名投票的方式。

• 5 、出席对象：

（ 1 ）截至 2011 年 1 月 24 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东（授权委托书见附件一）。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）、审议《关于公司董事会换届选举议案》；

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• 1 ．选举公司第四届董事会非独立董事

  • 1 ． 1 选举沈以华先生为董事

  • 1 ． 2 选举马浔先生为董事

  • 1 ． 3 选举蔡惠星先生为董事

  • 1 ． 4 选举周群先生为董事

• 2 ．选举公司第四届董事会独立董事

  • 2 ． 1 选举张人骥先生为独立董事

  • 2 ． 2 选举高勇先生为独立董事

  • 2 ． 3 选举张河涛先生为独立董事

• （二）审议《关于公司监事会换届选举议案》。

• 2 ． 1 选举莫启欣女士为监事

• 2 ． 2 选举范晓莹女士为监事

上述（一）、（二）项议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可 以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最 高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的 相关规定，以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见刊登 于 2011 年 1 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ www ． cninfo ． com ． cn ）。

（三）会议登记方式

• 1 、登记时间： 2011 年 1 月 26 日（上午 9:00-11:30 ，下午 13:00-16:30 ）。

• 2 、登记地点：公司董事会办公室（上海市浦东新区民生路 600 号 21 号楼

• 406 室）。

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3 、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（ 1 ）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代 表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（ 2 ）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办 理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托 人的证券账户卡办理登记。

（ 3 ）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东， 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（四）其他事项

1 、本次股东大会会议会期预计为半天。

2 、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3 、会务联系方式：

联系人：孙文彬、戴岚 联系电话： 021-58211308

传 真： 021-58210704 邮 编： 200135

地址：上海市浦东新区民生路 600 号 上海交技发展股份有限公司 董事会 办公室。

特此公告。

上海交技发展股份有限公司

董事会

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附件一：授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本人（公司）出席上海交技发展 股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代表本人（公司）对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	表决票数	备注
（一）	审议《关于公司董事会换届选举议案》			注1
1．	选举公司第四届董事会非独立董事			注2
1．1	选举沈以华先生为董事
1．2	选举马浔先生为董事
1．3	选举蔡惠星先生为董事
1．4	选举周群先生为董事
2．	选举公司第四届董事会独立董事			注3
2．1	选举张人骥先生为独立董事
2．2	选举高勇先生为独立董事
2．3	选举张河涛先生为独立董事
（二）	审议《关于公司监事会换届选举议案》			注4
2．1	选举莫启欣女士为监事
2．2	选举范晓莹女士为监事

• 注 1 ．同意栏中用“√”表示。

• 注 2 ．本议案采用累积投票制表决，表决权数 = 股东所持有表决权股份总数

• 乘以 4 。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接 打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。

• 注 3 ．本议案采用累积投票制表决，表决权数 = 股东所持有表决权股份总数

• 乘以 3 。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接 打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人 。

• 注 4 ．本议案采用累积投票制表决，表决权数 = 股东所持有表决权股份总数

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乘以 2 。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接

• 打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会会议结束。

备注：

• 1 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

• 2 、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法 人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

• 3 、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为 法人单位，则必须加盖法人印章。

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附件二： 股东登记表

截止 2011 年 1 月 24 日（星期一）下午深圳交易所收市后本公司（或 本人）持有交技发展（股票代码： 002401 ）股票，现登记参加公司 2011 年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期： 2011 年 月 日

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