COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 29, 2024

股票简称：中远海科 股票代码： 002401 编号： 2024-042

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第三十四次会议于2024 年10 月29 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事九人， 实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《2024 年第三季度报告》，第七届董事会 审计委员会第十七次会议已对该议案先行审议。全文详见公司于2024 年10 月30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。

• 2.审议通过《关于经理层正职2024 年度经营业绩考核指标的议案》。 表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《关于经理层正职2024 年度经营业绩考核 指标的议案》，关联董事王新波先生回避了表决，第七届董事会薪酬 与考核委员会第十一次会议已对该议案先行审议。根据公司经理层成

1 / 2

员任期制和契约化有关规定，董事会制定了经理层正职2024 年度经营 业绩考核指标。

三、备查文件

• 1.《第七届董事会第三十四次会议决议》及签署页；

• 2.《第七届董事会审计委员会第十七次会议决议》及签署页；

• 3.《第七届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》及签署

页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

2 / 2