COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

股票简称：中远海科 股票代码： 002401 编号： 2021-042

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 四次会议于2021 年12 月21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送 达全体董事。

本次会议由公司副董事长周群先生召集并主持，应参加会议董事 八人，实际参加会议董事八人，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员 的议案》。因董事人员变动，公司董事会选举周群先生为公司第七届董 事会战略委员会主任委员，选举张志云先生为公司第七届董事会审计 与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会 届满之日止。

2、审议通过《关于以现金方式收购广州振华35%股权的关联交易

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议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于以现金方式收购广州振华35%股权的 关联交易议案》，关联董事周群先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹 声先生回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体 详见公司于2021 年12 月22 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以现金方式收购广州振华35% 股权的关联交易公告》（公告编号：2021-043）。

3、审议通过《信息披露管理办法》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《信息披露管理办法》，自董事会审议通过 之日起实施。

4、审议通过《重大信息内部报告管理办法》。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《重大信息内部报告管理办法》，自董事会 审议通过之日起实施。

5、审议通过《内幕信息知情人登记管理办法》。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《内幕信息知情人登记管理办法》，自董事 会审议通过之日起实施。

6、审议通过《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《投资者关系管理办法》，自董事会审议通 过之日起实施。

7、审议通过《董事会授权规则》。

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表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《董事会授权规则》，自董事会审议通过之 日起实施。

• 8、审议通过《关于部分管理部门调整的议案》。

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公司董事会审议通过了《关于部分管理部门调整的议案》，公司独 立设置法务与风险管理部，撤销条件保障部并将相关职责划归运行管 理部/质量安全部，整合科技管理部和市场经营部设立科技产业部。 三、备查文件

• 1、《第七届董事会第四次会议决议》及签署页；

2、《独立董事关于以现金方式收购广州振华35%股权的关联交易的 事前确认意见》；

3、《独立董事关于以现金方式收购广州振华35%股权的关联交易的 独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

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