COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 22, 2021

股票简称：中远海科 股票代码： 002401 编号： 2021-039

中远海运科技股份有限公司

关于补选董事及独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举第七届董 事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。 公司董事会提名王新波先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名 张志云先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起生效。上述董事候选人简历详见附件。

张志云先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一 期独立董事培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其任 职资格已经第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，公司独立 董事发表了独立意见。按照相关规定，其任职资格和独立性须经深圳 证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。

若经股东大会选举完成，公司独立董事人数的比例没有低于董事 会人员的三分之一，符合相关规定的要求，也不存在连任公司独立董 事任期超过六年的情形，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。

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附件：董事候选人简历

王新波先生 ，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，中共党员， 大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份 有限公司副总经理（主持工作）、党委委员，上海船舶运输科学研究所 党委委员，中远海运科技（北京）有限公司董事，上海中远海运资讯 科技有限公司副董事长。1998 年8 月至2001 年5 月，历任天津中远国 际货运有限公司集装箱部出口科业务员，市场部信息科科长；2001 年 5 月至2007 年9 月，历任中远集装箱运输有限公司企业资讯发展部业 务员，船务资讯部商务资讯业务经理，全球单证中心副经理、经理； 2007 年9 月至2016 年11 月，任上海中远资讯科技有限公司总经理、 党委委员；2017 年2 月至2017 年8 月，任中国远洋海运集团有限公司 信息化业务推进小组组长。2018 年2 月至2021 年6 月，任中远海运科 技股份有限公司副总经理、党委委员，上海船舶运输科学研究所党委 委员。

王新波先生持有本公司股份125,200 股；与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信 被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

张志云先生 ，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，研究生学历， 硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、澳大利亚注册会计师。现 任上会会计师事务所合伙人。1996 年至2006 年，任上会会计师事务所

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有限公司项目经理；2006 至2008 年，任大冢投资（中国）有限公司审 计经理；2008 年至2014 年，任立信会计师事务所高级经理；2014 年 起，就职于上会会计师事务所。

张志云先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。张志云先生尚未取得独立董事资格证书， 已书面承诺参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得中国证 监会认可的独立董事资格证书。

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