COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

股票简称：中远海科 股票代码： 002401 编号： 2021-029

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 二次会议于2021 年8 月20 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送 达全体董事。

本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议董事 九人，实际参加会议董事九人，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1、审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度 报告摘要》。《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2021 年半年度报告摘要》详见公司于2021 年8 月21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-031）。

三、备查文件

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• 1、《第七届董事会第二次会议决议》及签署页；

• 2、《独立董事关于2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司

资金以及对外担保情况的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十一日

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