COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

股票简称：中远海科 股票代码： 002401 编号： 2021-025

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 一次会议于2021 年6 月28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。 为确保公司董事会的正常运作，经全体董事一致同意2020 年度股东大 会选举产生第七届董事后直接召开本次董事会。

本次会议全体董事召集并由公司董事长蔡惠星先生主持，应参加 会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举蔡惠星先生为第七届董事会董事长。董事长任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议

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• 案》。公司董事会选举周群先生为第七届董事会副董事长。副董事长任

• 期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  • 3、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员

• 的议案》。公司董事会同意第七届董事会专门委员会委员组成如下： （1）战略委员会

委员：蔡惠星、杨珉、刘竹声；主任委员：蔡惠星 （2）提名委员会

委员：杨珉、李佳铭、周群；主任委员：杨珉

（3）审计与风险委员会

委员：翟小民、李佳铭、方楚南；主任委员：翟小民 （4）薪酬与考核委员会

委员：李佳铭、翟小民、李国荣；主任委员：李佳铭

4、审议通过《关于聘任副总经理（主持工作）的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任副总经理（主持工作）的议案》 独立董事发表了独立意见。经董事长提名并经董事会同意，聘任王新 波先生为公司副总经理，主持生产经营工作。副总经理任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王新波先生的 简历详见附件。

5、审议通过《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师、总法律 顾问的议案》。逐项审议通过了以下5 项子议案：

5.1 聘任吴中岱先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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5.2 聘任林亦雯先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.3 聘任戴静女士为公司总会计师； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.4 聘任吴中岱先生为公司总工程师； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5.5 聘任杨阳先生为公司总法律顾问。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师、总工程 师、总法律顾问的议案》，独立董事发表了独立意见。经董事会同意， 聘任吴中岱先生、林亦雯女士为公司副总经理；聘任戴静女士为公司 总会计师；聘任吴中岱先生为公司总工程师；聘任杨阳先生为公司总 法律顾问。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。 6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，独立董事 发表了独立意见。经董事长提名并经董事会同意，聘任戴静女士为公 司董事会秘书。董事会秘书任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。戴静女士的简历详见附件。

• 戴静女士的联系方式如下：

地址：上海市浦东新区民生路600 号航运科研大厦10 楼 邮编：200135

电话：021-58211308 传真：021-58210704

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邮箱：dai.jing@coscoshipping.com

• 7、审议通过《关于聘任监督审计部负责人的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任监督审计部负责人的议案》。经 董事会审计与风险委员会提名并经董事会同意，聘任金健明先生为公 司监督审计部负责人。监督审计部负责人任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。金健明先生的简历详见附件。 8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 公司董事会审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。经董事

• 会秘书提名并经董事会同意，聘任马驰先生为证券事务代表，协助董 事会秘书开展工作。证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。马驰先生的简历详见附件。 马驰先生的联系方式如下：

  • 地址：上海市浦东新区民生路600 号航运科研大厦10 楼 邮编：200135

  • 电话：021-58211308

  • 传真：021-58210704

邮箱：ma.chi@coscoshipping.com

• 9、审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于经理层成员任期制和契约化管理方 案的议案》，独立董事发表了独立意见。

10、审议通过《关于经理层主要负责人任期及2021 年度经营业绩 考核指标的议案》。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于经理层主要负责人任期及2021 年度

经营业绩考核指标的议案》。

三、备查文件

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2、《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意

见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

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二〇二一年六月二十九日

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附件：相关人员简历

王新波先生 ，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，中共党员， 大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份 有限公司副总经理（主持工作）、党委委员，上海船舶运输科学研究所 党委委员，中远海运科技（北京）有限公司董事，上海中远海运资讯 科技有限公司副董事长。1998 年8 月至2001 年5 月，历任天津中远国 际货运有限公司集装箱部出口科业务员，市场部信息科科长；2001 年 5 月至2007 年9 月，历任中远集装箱运输有限公司企业资讯发展部业 务员，船务资讯部商务资讯业务经理，全球单证中心副经理、经理； 2007 年9 月至2016 年11 月，任上海中远资讯科技有限公司总经理、 党委委员；2017 年2 月至2017 年8 月，任中国远洋海运集团有限公司 信息化业务推进小组组长。

王新波先生持有本公司股份125,200 股；与其他董事、监事、高 级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人 民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴中岱先生 ，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，中共党员， 博士研究生，管理学博士学位，研究员级高级工程师。现任中远海运 科技股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员，上海船舶运输科 学研究所党委委员，上海中远海运资讯科技有限公司董事。1998 年7 月至2003 年7 月，历任中海电信有限公司信息中心开发科科员，副科 长，经理助理和副经理；2003 年8 月至2008 年6 月，任环州电脑有限 公司上海代表处研发部经理；2008 年6 月至2012 年8 月，任中海信息

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系统有限公司副总经理；2012 年8 月至2015 年12 月，任中国海运（集 团）总公司科技信息部副总经理；2016 年1 月至2017 年11 月，任中 国远洋海运集团有限公司科技与信息化管理本部副总经理。

吴中岱先生持有本公司股份125,200 股；与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章 程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信 被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

林亦雯女士 ，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，中共党员， 大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份 有限公司副总经理、党委委员，上海船舶运输科学研究所党委委员， 航运信息化业务总监，研发创新中心总经理，深圳分公司总经理。1999 年8 月至2003 年7 月，历任中海电信有限公司信息中心开发科科员， 副科长；2003 年8 月至2008 年9 月，任环州电脑有限公司研发一部高 级主管；2008 年9 月至2012 年9 月，历任中海信息系统有限公司研发 一部副经理（主持工作），经理；2012 年9 月至2014 年12 月，任中海 信息系统有限公司副总经理；2015 年1 月至2018 年2 月，任中海网络 科技股份有限公司（于2017 年5 月更名为中远海运科技股份有限公司） 副总经理；2018 年2 月至2020 年1 月，历任中远海运科技股份有限公 司航运信息化业务总监，航运信息化业务总监、研发创新中心总经理。

林亦雯女士持有本公司股份98,300 股；与持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

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不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章 程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信 被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

戴静女士 ，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，中共党员，大 学本科学历，在职工程硕士，高级会计师，中国注册会计师。现任中 远海运科技股份有限公司总会计师、董事会秘书、党委委员，上海船 舶运输科学研究所党委委员。1994 年7 月至2011 年6 月，历任上海船 舶运输科学研究所财务处会计员、处长助理、副处长，资产财务部部 长助理兼财务处处长，资产财务部副部长兼财务处处长，所长助理兼 资产财务部副部长、财务处处长；2011 年6 月至2017 年11 月，历任 上海船舶运输科学研究所总会计师兼资产财务部部长、财务处处长， 总会计师、党委委员；2012 年7 月至2017 年12 月，任中远海运科技 股份有限公司监事会主席。

戴静女士持有本公司股份125,200 股；与持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章 程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信 被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。戴静女士已取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2019-2A-406），其任职资 格已经深圳证券交易所审核无异议。

杨阳先生 ，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，中共党员，博 士研究生，研究员。现任中远海运科技股份有限公司总法律顾问，中

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海环境科技（上海）股份有限公司监事会主席，上海交通设计所有限 公司董事长，上海运昌商贸发展有限公司执行董事，中远海运古野通 信导航科技（上海）有限公司监事。1989 年7 月至1994 年9 月，任苏 州大学中心实验室教师；1994 年9 月至1997 年7 月，在中科院上海硅 酸盐研究所无机非金属材料专业攻读博士研究生；1997 年7 月至2005 年4 月，历任上海船舶运输科学研究所助理研究员、副研究员，可编 程控制器技术开发部主任，工控事业部主任，研究发展处副处长兼研 究部主任，研究发展处处长，计划经营处处长；2005 年4 月至2018 年2 月，历任所长助理兼计划经营处处长、计划经营部常务副部长， 所长助理兼民品分所所长、民品分所所长兼分所总工，所长助理兼计 划经营部部长，所长助理兼办公室主任；2018 年2 月起，任中远海运 科技股份有限公司总法律顾问，其中，2019 年7 月至2021 年6 月，任 中远海运科技股份有限公司第六届监事会职工监事。

杨阳先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定 的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目 录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

金健明先生 ，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，中共党员， 大学本科学历，高级工程师。1986 年8 月至2018 年2 月，历任上海船 舶运输科学研究所工程师，研究部主任助理，研究部副主任，党委工 作部副主任，党群工作部部长助理兼组织干部处处长，党群工作部副 部长兼组织干部处处长，监察审计部主任。2018 年2 月起任中远海运

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科技股份有限公司纪委工作部/监督审计部部长，2019 年12 月起，任 中远海运科技股份有限公司纪委副书记、纪委工作部/监督审计部部 长。

金健明先生持有本公司股份65,200 股；与持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章 程》中规定的不得担任相应职务的情形。经在最高人民法院网站失信 被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

马驰先生 ，中国国籍，无境外居留权，1991 年生，中共党员，研 究生学历，法学硕士，公司律师、助理工程师。2016 年9 月至2017 年12 月，任中海网络科技股份有限公司（于2017 年5 月更名为中远 海运科技股份有限公司）董事会办公室证券法务专员；2018 年1 月至 今，任中远海运科技股份有限公司证券事务代表。

马驰先生持有本公司股份34,600 股；与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关 系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》 中规定的不得担任相应职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执 行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。马驰先生已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》（证书编号：2017-2A-211）。

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