COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

股票简称：中远海科 股票代码： 002401 编号： 2021-016

中远海运科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章 程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

公司于2021 年6 月8 日召开第六届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举 第七届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名蔡惠星先生、夏蔚 先生、周群先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生为第七届董 事会非独立董事候选人，提名杨珉先生、翟小民女士、李佳铭先生为 第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人简历详 见附件。

杨珉先生、李佳铭先生已取得独立董事资格证书。翟小民女士尚 未取得独立董事资格证书，翟小民女士已作出书面承诺参加最近一期 独立董事培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述董 事候选人的任职资格已经第六届董事会提名委员会第六次会议审核 通过，公司独立董事发表了独立意见。

按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资 格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。 股东大会需采取累计投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候 选人进行表决。公司第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通

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过之日起生效。

若上述换届选举方案通过，公司独立董事人数的比例没有低于董 事会人员的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，也 不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原 董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，认真履行董事职责。

公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司及董事会所做的 贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

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附件：

第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

蔡惠星先生 ，中国国籍，无境外居留权，1960 年生，中共党员， 在职硕士研究生学历，工商管理硕士，研究员级高级工程师。现任中 远海运科技股份有限公司董事长、党委副书记，上海船舶运输科学研 究所董事长、所长、党委副书记，中远海运古野通信导航科技（上海） 有限公司董事，上海船研迈瑞海事技术有限责任公司董事。1982 年2 月至1988 年8 月，历任上海船舶运输科学研究所团委副书记、书记； 1988 年8 月至1998 年2 月，历任上海船舶运输科学研究所办公室主 任科员、副主任、改革办主任、所长助理；1998 年2 月至2009 年10 月，历任上海船舶运输科学研究所副所长、党委委员；期间，2001 年1 月至2003 年12 月，兼任上海交技发展股份有限公司董事、总经 理，2005 年3 月至2007 年3 月挂任辽宁省科技厅副厅长、党组成员； 2009 年10 月至2017 年11 月，历任上海船舶运输科学研究所党委副 书记、副所长、所长。

蔡惠星先生未持有本公司股份；除在公司控股股东上海船舶运输 科学研究所任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深证证券交易所上市 公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行 人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏蔚先生 ，中国国籍，无境外居留权，1960 年生，中共党员，

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大学本科学历，高级政工师。现任中远海运科技股份有限公司副董事 长、党委书记，上海船舶运输科学研究所党委书记、董事、副所长， 中海电信有限公司董事长。1981 年8 月至1991 年9 月，历任上海海 运管理局客运公司报务员、代报务主任、报务主任、机要科机要员； 1991 年9 月至1998 年10 月，历任上海船舶通信导航公司团工委副 书记、书记、工会主席；1998 年10 月至2014 年3 月，历任中海电 信有限公司工会代主席、主席、纪委书记、党委书记、总经理；2014 年3 月至2017 年11 月，历任上海船舶运输科学研究所党委书记、副 所长。

夏蔚先生未持有本公司股份；除在公司控股股东上海船舶运输科 学研究所任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深证证券交易所上市 公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行 人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周群先生 ，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，中共党员， 大学本科学历，在职工学硕士，研究员级高级工程师。现任中远海运 科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，上海船舶运输科学研 究所党委副书记，中远海运科技（北京）有限公司董事长，宁夏交投 科技发展有限公司副董事长，深圳一海通全球供应链管理有限公司董 事。1983 年8 月至1988 年10 月，历任上海船舶运输科学研究所实 验工厂助理工程师、所团委委员；1988 年10 月至2001 年3 月，历 任上海船舶运输科学研究所经营开发处工程师、高级工程师、副处长，

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所团委副书记、科技产业处副处长；2001 年3 月至2017 年12 月， 历任上海交技发展股份有限公司（于2011 年8 月更名为中海网络科 技股份有限公司，于2017 年5 月更名为中远海运科技股份有限公司） 经营发展部主任，副总经理、总经理、董事、党委副书记、董事长； 2012 年12 月至2017 年11 月，历任上海船舶运输科学研究所党委委 员，党委副书记，副所长、工会主席。

周群先生持有本公司股份1,318,458 股；与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《公司法》《深证证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信 被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

李国荣先生 ，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，中共党员， 博士研究生学历、经济学博士，高级会计师。现任中远海运科技股份 有限公司董事，中远海运（大连）公司/中远海运客运有限公司董事， 中远海运（广州）有限公司董事，中远海运重工有限公司董事，中远 海运（天津）有限公司监事会主席。2001 年以来历任：中石化湖北 省石油分公司财务资产处副处长、副总会计师兼处长，中石化中海船 舶燃料供应有限公司财务经理，中海码头发展有限公司财务总监、党 总支委员，中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师、党委委员， 中国海运（欧洲）控股有限公司总会计师、党总支委员。

李国荣先生未持有本公司股份；除在公司间接控股股东中国远洋 海运集团有限公司所属公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股

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份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深 证证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。

方楚南先生 ，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，中共党员， 大学本科学历，会计师。现任中远海运科技股份有限公司董事，中远 海运集团财务有限责任公司董事，中远海运大连投资有限公司监事会 主席，中远海运博鳌有限公司监事。1983 年8 月至1993 年6 月，历 任交通部秦皇岛港务局财务处科员、副主任科员、科长、副处长；其 间：1987 年10 月至1990 年1 月，援助毛里塔尼亚，任友谊港顾问； 1993 年6 月至1996 年10 月，任招商局中银漳州经济开发区有限公 司财务部经理，开发区财政局局长；1996 年10 月至1997 年1 月， 任广州海运（集团）有限公司财务处科员；1997 年1 月至2007 年1 月，任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师；2007 年1 月 至2016 年4 月，任中海散货运输有限公司总会计师；2016 年4 月至 2019 年1 月，任中远海运资产经营管理有限公司总会计师。

方楚南先生未持有本公司股份；除在公司间接控股股东中国远洋 海运集团有限公司所属公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股 份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深 证证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，

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不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。

刘竹声先生 ，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，中共党员， 硕士研究生学历，工学硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份有 限公司董事，上海船舶运输科学研究所董事，中远海运能源运输股份 有限公司董事。1983 年12 月至1987 年5 月，任哈尔滨飞机制造公 司设计试验室工作技术员；1987 年6 月至1990 年9 月，任天津市塘 沽区市政工程局工作技术员；1990 年9 月至1993 年3 月，北京航空 航天大学就读研究生；1993 年4 月至1996 年10 月，任科苑（北京） 有限公司职员；1996 年11 月至1998 年11 月，任天津北方海事企业 有限公司部门经理；1998 年11 月至2004 年11 月，任天津智舟信息 技术有限公司总经理；2004 年11 月至2006 年11 月，任天津慧成软 件开发有限公司总经理；2006 年11 月至2015 年8 月，历任中远船 务工程集团有限公司信息技术部项目经理、副经理、总经理，信息中 心总经理；2015 年8 月至2016 年2 月，任中国远洋运输（集团）公 司信息化管理部副总经理；2016 年2 月至2019 年8 月，任中国远洋 海运集团有限公司科技和信息化管理本部副总经理。

刘竹声先生未持有本公司股份；除在公司间接控股股东中国远洋 海运集团有限公司所属公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股 份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深 证证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

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要求的任职条件。

独立董事候选人简历

杨珉先生 ，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，中共党员， 博士研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导 师，国家973 首席科学家，中远海运科技股份有限公司独立董事。2007 年起任复旦大学计算机科学技术学院讲师、副教授、博士生导师；2015 年12 月至今，任复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师， 研究领域为计算机系统软件与安全。

杨珉先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《公司法》《深证证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。杨珉先生已经取得中国证监会认可的独 立董事资格证书。

翟小民女士 ，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，在职研究 生学历，注册会计师。现任立信会计师事务所董事、高级合伙人。1986 年至1992 年，在立信会计学院任教；1992 至2000 年，任上海会计 师事务所项目经理；2000 年至今，就职于立信会计师事务所。

翟小民女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《公司法》《深证证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中

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规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。翟小民女士尚未取得独立董事资格证书， 已书面承诺参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得中国 证监会认可的独立董事资格证书。

李佳铭先生 ，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，硕士研究 生学历。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。1996 年7 月至2001 年7 月，就职于上海专利商标事务所，1999 年起从事律师 工作；2003 年5 月至2003 年12 月，就职于通用电气（中国）研究 开发中心有限公司；2004 年1 月至2007 年12 月，就职于上海虹桥 正瀚律师事务所；2008 年1 月至2016 年8 月，就职于上海翰鸿律师 事务所；2016 年8 月至今，就职于北京大成（上海）律师事务所。

李佳铭先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《公司法》《深证证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。李佳铭先生已经取得中国证监会认可的 独立董事资格证书。

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