COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 19, 2019

股票简称：中远海科 股票代码： 002401 编号： 2019-041

中远海运科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 十四次会议于2019 年11 月19 日以通讯方式召开。会议通知于2019 年11 月15 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集，应参加表决董事八人， 实际参加表决董事八人，董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生、李 国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了 会议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议 案》。由于工作调整原因，刘一凡先生辞去公司第六届董事会董事及董 事会战略委员会委员职务，董事会选举刘竹声先生为第六届董事会非 独立董事候选人，刘竹声先生的简历详见附件。公司独立董事对本议 案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。该董事任期自股 东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2019 年11 月20 日

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在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2019-042）。

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• 1、《第六届董事会第十四次会议决议》及签署页；

• 2、独立董事关于选举第六届董事会非独立董事的独立意见。

• 特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

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附件：刘竹声先生简历

刘竹声先生 ，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，中共党员， 硕士研究生学历，工学硕士，高级工程师。现任上海船舶运输科学研 究所专职外部董事。1983 年12 月至1987 年5 月，任哈尔滨飞机制造 公司设计试验室工作技术员；1987 年6 月至1990 年9 月，任天津市塘 沽区市政工程局工作技术员；1990 年9 月至1993 年3 月，北京航空航 天大学就读研究生；1993 年4 月至1996 年10 月，任科苑（北京）有 限公司职员；1996 年11 月至1998 年11 月，任天津北方海事企业有限 公司部门经理；1998 年11 月至2004 年11 月，任天津智舟信息技术有 限公司总经理；2004 年11 月至2006 年11 月，任天津慧成软件开发有 限公司总经理；2006 年11 月至2015 年8 月，历任中远船务工程集团 有限公司信息技术部项目经理、副经理、总经理，信息中心总经理； 2015 年8 月至2016 年2 月，任中国远洋运输（集团）公司信息化管理 部副总经理；2016 年2 月至2019 年8 月，任中国远洋海运集团有限公 司科技和信息化管理本部副总经理。

刘竹声先生未持有本公司股份；除在公司间接控股股东中国远洋 海运集团有限公司所属公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股 份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人 目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。

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