COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 29, 2012

股票简称：中海科技 股票代码： 002401 编号： 2012-027

中海网络科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十八次会议于2012 年8 月28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2012 年8 月23 日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。

本次会议由公司董事长沈以华先生召集。公司董事沈以华、马浔、 蔡惠星、周群、张人骥、高勇、张河涛参加了会议表决。本次应参加 表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了 本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《 关于重新预计2012 年度部门日常关联交易的

议案 》；

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《 关于重新预计2012 年度部门日常关联

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交易的议案 》，同意公司重新预计2012 年度与上海船舶运输科学研究 所关联交易的合同总金额范围为1000 万元以内。

因本议案为关联交易议案，关联董事沈以华、马浔、蔡惠星回避 了表决。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了《独立董事关于重新预计2012 年度部分日 常关联交易的独立意见》，独立董事认为：

1、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实施了回避表 决，其审议表决程序符合有关法律法规的规定。公司董事会召集、召 开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程 序合法有效；

2、上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司 与关联方发生的交易是按照 “ 公平自愿，互惠互利 ” 的原则进行的，交 易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司和中小股东的利益的行为。

独立董事同意公司重新预计2012 年度与上海船研所关联交易的 合同总金额范围为1000 万元以内。

四、保荐机构意见

公司保荐机构发表了《日信证券有限责任公司关于中海网络科技 股份有限公司重新预计2012 年度部分日常关联交易的核查意见》，保 荐机构认为：

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• 1、公司董事会在审议前述关联交易时，关联董事实施了回避表

• 决，其审议表决程序符合有关法律法规的规定；

• 2、上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司

• 与关联方发生的交易遵循“公平自愿，互惠互利”的原则，交易价格 公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

  • 日信证券对上述关联交易的重新预计无异议。

五、备查文件

• 1、《第四届董事会第十八次会议决议》及签署页；

• 2、《独立董事关于重新预计2012 年度部分日常关联交易的独立

• 意见》；

• 3、《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司重新

• 预计2012 年度部分日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

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