COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 16, 2012

股票简称：中海科技 股票代码： 002401 编号： 2012-017

中海网络科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十五次会议于2012 年6 月15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2012 年6 月10 日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。

本次会议由公司董事长沈以华先生召集。公司董事马浔、蔡惠星、 周群、张人骥、高勇、张河涛参加了会议表决。本次应参加表决董事 七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了 本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，修改内 容具体如下：

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1、原文第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能交通系 统、工业自动化、交通信息化等领域的软、硬件产品的科研、开发、 制造、销售、服务和系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工 程承包，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术 转让和技术服务。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能交通系统、工 业自动化、交通信息化等领域的软、硬件产品、低压电器设备的科研、 开发、制造、销售、服务和系统集成，承揽相关工程项目的设计、施 工和工程承包，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、 技术转让和技术服务。

2、原文第一百五十四条 公司利润分配政策为公司实施积极的 利润分配办法，并严格遵守下列规定：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告 中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行 现金利润分配或分配不足法定标准的，不得向社会公众增发新股、发 行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东 所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

修改为：

第一百五十四条 公司实施积极的利润分配政策，应严格遵守下 列规定：

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（一）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）在保证公司正常经营业务和长期业务发展的前提下，公司 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可 分配利润的百分之三十；

（三）公司当年盈利但公司董事会未提出现金分配预案的，应在 当年的定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公 司的用途；独立董事应该对此发表独立意见；

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东 所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟于2012年7月2日召开公司2012年第一次临时股东大会。 会议通知详见 2012 年 6 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议及签署页。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

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