COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 16, 2012

股票简称：中海科技 股票代码： 002401 编号： 2012-008

中海网络科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十三次会议于2012 年3 月16 日在上海市浦东民生路600 号22 号 楼5 楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2012 年3 月11 日前 以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议由公司董事长沈以华先生召集并主持。董事马浔、蔡惠 星、周群、张人骥、高勇、张河涛出席会议。公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了 本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议通过。

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（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于重新制订<内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于与中海集团财务有限责任公司签订<金融 服务框架协议>及申请首三个年度交易额上限的议案》；

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《关于与中海集团财务有限责任公司签订 <金融服务框架协议>及申请首三个年度交易额上限的议案》。公司独 立董事发表了独立意见，保荐机构日信证券有限责任公司发表了核查 意见。关联董事沈以华、马浔、蔡惠星回避了表决。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司2012～2014 年度持续性关联交易预计的 议案》；

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《公司2012～2014 年度持续性关联交易 预计的议案》。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构日信证券有 限责任公司发表了核查意见。关联董事沈以华、马浔、蔡惠星回避了 表决。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议通过。

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（六）审议通过《关于制定<公司与中海集团财务有限责任公司 关联交易的风险控制制度>的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• （七）审议通过《关于公司内部审计部主任人选变动的议案》; 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会同意聘任程丽女士（简历见附件）为公司内部审计部 主任，同时免去戴岚女士担任的公司内部审计部主任职务。

• （八）审议通过《关于聘任戴岚女士为公司证券事务代表的议

• 案》;

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• （九）审议通过《关于召开2011 年度股东大会的议案》;

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟于2012 年5 月31 日前召开2011 年度股东大会，会议召 开的具体时间、地点将另行通知。

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议及签署页。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

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附件：

程丽女士简历

程丽：女， 1973 年生，工商管理硕士，高级工程师。1995 年7 月至2000 年12 月就职于上海船舶运输科学研究所，历任工程师；2001 年1 月起就职于上海交技发展股份有限公司，历任综合计划部副总 监、董事会办公室主任。程丽女士持有中海网络科技股份有限公司 0.01%的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任相应职务的情形。

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