COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 7, 2011

股票简称：中海科技 股票代码： 002401 编号： 2011-030

中海网络科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第八次会议于2011 年9 月5 日以通讯表决方式召开。会议通知于2011 年8 月31 日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。

本次会议由公司董事长沈以华先生召集。公司董事马浔、蔡惠星、 周群、张人骥、高勇、张河涛出席了会议。本次应参加表决董事七人， 实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了 本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于审议<公司关于开展新上市公司治理专项 活动的整改报告>的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

《公司关于开展新上市公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮

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资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于与中海集装箱运输股份有限公司签订<战 略合作框架协议书>的议案》；

表决结果：同意4 票，回避3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司于2011 年8 月22 日与中海集装箱股份有限公司（以下简称 “中海集运”）就有关 “ 集装箱航运信息化领域的战略合作 ” ，进行了 友好认真的洽谈，并签订了《战略合作框架协议书》。

《关于签订“战略合作框架协议”的提示性公告》（2011 年第028 号公告）详见2011 年8 月23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由于公司董事长沈以华现兼任公司控股股东上海船舶运输科学 研究所（以下简称“上海船研所”）副总工程师，董事马浔现任中国 海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）总裁助理、上海船研 所所长、党委书记，董事蔡惠星现任上海船研所副所长、党委副书记， 上海船研所与中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”） 存在受中国海运同一控制下的关联关系，所以以上三名董事为关联董 事并对此议案回避表决。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为本关联交易没有损 害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，关联人 有充分的履约能力，能够保证公司正常生产；董事会对关联交易履行 的审议程序合法合规。

因此项交易构成关联交易，按照公司相关制度的规定，本议案尚 需提交公司股东大会审议通过。

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三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议及签署页。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

二〇一一年九月六日

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