COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 14, 2011

股票简称：交技发展 股票代码： 002401 编号： 2011-020

上海交技发展股份有限公司

第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第六次（临时）会议于2011 年7 月13 日以通讯表决方式召开。会议 通知于2011 年7 月8 日以电子邮件、传真方式送达全体董事。本次 应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了 本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司 的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《国务院国有资产监督管理委员会关于中国海运（集团）总 公司与上海船舶运输科学研究所重组的通知》（国资改革【2010】825 号文），公司控股股东上海船舶运输科学研究所（以下简称“上海船 研所”）整体并入中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”）。 为扩大公司信息科技业务的市场影响，提升公司品牌价值，公司拟将 “上海交技发展股份有限公司”更名为“中海网络科技股份有限公司”

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• （具体以公司登记主管部门核准的名称为准）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

因变更公司名称，公司拟对公司章程进行相应修改，具体如下：

1、原文第一条 为维护上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。

修改为：

第一条 为维护中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

• 2、原文第四条 公司注册名称：

• [中文全称]：上海交技发展股份有限公司

• [英文全称]： Shanghai communications technology development Co.,

Ltd.

修改为：

第四条 公司注册名称：

• [中文全称]：中海网络科技股份有限公司

• [英文全称]： China Shipping Ｎetwork Technology Co., Ltd. 本议案尚需提交股东大会审议通过。

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三、审议通过《关于召开公司2011 年第二次（临时）股东大会 的议案》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

公司董事会审议通过了《关于召开公司2011 年第二次（临时） 股东大会的议案》，同意于2011 年7 月29 日召开公司2011 年第二次 （临时）股东大会。会议召开的地点另行通知。

特此公告。

上海交技发展股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十四日

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