COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jun 7, 2021

股票简称：中远海科 股票代码： 002401 编号： 2021-018

中远海运科技股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十九次会议决议公司于2021 年6 月28 日召开公司2020 年度股 东大会，现将本次股东大会有关事项通知公告如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2020 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十九次会

• 议决定召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公

• 司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年6 月28 日（星期一）下午14：

00

• （2）网络投票时间：2021 年6 月28 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年6 月28 日9:15－15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年6 月28 日9：15-9：25，9:30－11:30 和13:00－15:00。

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

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方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年6 月22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2021 年6 月22 日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股 东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网 络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：上海市浦东新区民生路600 号5 号楼8 楼会 议室。

二、会议审议事项

议案1：《2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在2020 年度股东大会上进行述职。

议案2：《2020 年度监事会工作报告》

议案3：《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

议案4：《2020 年度财务决算和2021 年度财务预算报告》 议案5：《2020 年度利润分配方案》

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议案6：《关于确认2020 年度日常关联交易与预计2021 年度日 常关联交易的议案》

6.1《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司、上 海船舶运输科学研究所及其下属公司日常关联交易的议案》

6.2《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司 日常关联交易的议案》

6.3《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议 案》

• 6.4《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其下属公司日常

• 关联交易的议案》

• 议案7：《关于2021 年度聘请会计师事务所的议案》

• 议案8：《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性

• 股票的议案》

• 议案9：《关于修订独立董事工作规则的议案》

• 议案10：《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

• 10.1 选举蔡惠星先生为第七届董事会非独立董事

• 10.2 选举夏蔚先生为第七届董事会非独立董事

• 10.3 选举周群先生为第七届董事会非独立董事

• 10.4 选举李国荣先生为第七届董事会非独立董事

• 10.5 选举方楚南先生为第七届董事会非独立董事

• 10.6 选举刘竹声先生为第七届董事会非独立董事

• 议案11：《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

• 11.1 选举杨珉先生为第七届董事会独立董事

• 11.2 选举翟小民女士为第七届董事会独立董事

• 11.3 选举李佳铭先生为第七届董事会独立董事

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议案12：《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律、法规的相关规定。所有议案已分别经公司第六届董事会第二十七 次会议、第二十九次会议和公司第六届监事会第十八次会议、第二十 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年3 月27 日、2021 年 6 月8 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

议案8 属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事 项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之 一以上通过。

议案6 为关联交易议案且需逐项审议表决，其中审议议案6.1 时， 关联股东上海船舶运输科学研究所、瞿辉、高庆等有利害关系的关联 股东需回避表决；审议议案6.2 时，关联股东孙少萌等有利害关系的 关联股东需回避表决；审议议案6.3 时，关联股东周群、方志军、郝 建明等有利害关系的关联股东需回避表决。

议案10 采取累积投票制表决，应选非独立董事6 人。股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案11 采取累积投票制表决，应选独立董事3 人。独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进 行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票 并将结果在公司 2020 年度股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算和2021年度财务预算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于确认2020 年度日常关联交易与预计2021 年度日常关联交易的议案》	逐项表决
6.01	《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其 下属公司、上海船舶运输科学研究所及其下属公 司日常关联交易的议案》	√
6.02	《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上 海）有限公司日常关联交易的议案》	√
6.03	《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常 关联交易的议案》	√
6.04	《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其 下属公司日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于2021 年度聘请会计师事务所的议案》	√

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8.00	《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》	√
9.00	《关于修订独立董事工作规则的议案》	√
累积 投票提案	提案10、11 均为等额选举
10.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数6 人
10.01	选举蔡惠星先生为第七届董事会非独立董事	√
10.02	选举夏蔚先生为第七届董事会非独立董事	√
10.03	选举周群先生为第七届董事会非独立董事	√
10.04	选举李国荣先生为第七届董事会非独立董事	√
10.05	选举方楚南先生为第七届董事会非独立董事	√
10.06	选举刘竹声先生为第七届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
11.01	选举杨珉先生为第七届董事会独立董事	√
11.02	选举翟小民女士为第七届董事会独立董事	√
11.03	选举李佳铭先生为第七届董事会独立董事	√
非累积 投票提案
12.00	《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2021 年6 月24 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30

－17:00）。

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2、登记地点：公司证券事务部（上海市浦东新区民生路628 号 10 楼）。

3、登记方式：

• （1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的

• 有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持 委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有 效身份证件等办理登记手续。

• （2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业

• 执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法 人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、 持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业 执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

• （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由

• 个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

• （4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请

• 务必在出席现场会议时携带上述材料原件。

• （5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记

• 地点进行登记，也可于2021 年6 月24 日17:00 前以信函或传真方 式登记。信函上须注明“2020 年度股东大会”字样。

• 信函地址：上海市浦东新区民生路628 号10 楼

• 收件人：马驰

• 邮编：200135

• 电话：021-58211308

• 传真：021-58210704

五、参与网络投票的具体流程

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本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件1。

六、其他事项

• 1、本次股东大会会期预计为半天。

• 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

• 联系人：马驰 电话：021-58211308

传真：021-58210704 邮编：200135

• 地址：上海市浦东新区民生路628 号10 楼证券事务部。

• 七、备查文件

• 1、《第六届董事会第二十九次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月八日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362401”，投票

• 简称为“中远投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

• 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

• 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表一提案10.00，采用等额选举，应

• 选人数为6 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意

• 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如表一提案11.00，采用等额选举，应选

• 人数为3 位）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年6 月28 日的交易时间，即9：15-9：25，

• 9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年6 月28 日上午9：

• 15，结束时间为2021 年6 月28 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海 运科技股份有限公司2020 年度股东大会，并代表本人（公司）对会 议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投 票提案
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告》及《2020 年年度 报告摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算和2021 年度财 务预算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配方案》	√
6.00	《关于确认2020 年度日常关联交易 与预计2021 年度日常关联交易的议 案》	逐项表决
6.01	《关于公司与中国远洋海运集团有限 公司及其下属公司、上海船舶运输科 学研究所及其下属公司日常关联交易 的议案》	√
6.02	《关于公司与中远海运古野通信导航 科技（上海）有限公司日常关联交易 的议案》	√
6.03	《关于公司与宁夏交投科技发展有限 公司日常关联交易的议案》	√
6.04	《关于公司与上海华东电脑股份有限 公司及其下属公司日常关联交易的议 案》	√
7.00	《关于2021 年度聘请会计师事务所	√

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	的议案》
8.00	《关于回购注销2019 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》	√
9.00	《关于修订独立董事工作规则的议 案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	关于选举第七届董事会非独立董事的 议案	应选人数6 人
10.01	选举蔡惠星先生为第七届董事会非独 立董事	√
10.02	选举夏蔚先生为第七届董事会非独立 董事	√
10.03	选举周群先生为第七届董事会非独立 董事	√
10.04	选举李国荣先生为第七届董事会非独 立董事	√
10.05	选举方楚南先生为第七届董事会非独 立董事	√
10.06	选举刘竹声先生为第七届董事会非独 立董事	√
11.00	关于选举第七届董事会独立董事的议 案	应选人数3 人
11.01	选举杨珉先生为第七届董事会独立董 事	√
11.02	选举翟小民女士为第七届董事会独立 董事	√
11.03	选举李佳铭先生为第七届董事会独立 董事	√
非累积投 票提案
12.00	《关于选举第七届监事会非职工监事 的议案》	√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托代理人签名：

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委托代理人身份证号码：

委托日期：

• 注：1、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、

• 弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

• 2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可

• 依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

• 束。

• 4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

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