COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — AGM Information 2017

Mar 21, 2017

股票简称：中海科技 股票代码： 002401 编号： 2017-007

中海网络科技股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海网络科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第二十四次会 议决议同意公司于 2017 年 4 月 21 日召开公司 2016 年度股东大会，现将本次 股东大会有关事项通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、会议届次： 2016 年度股东大会

• 2 、会议召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议决定召开 本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

4 、会议召开时间：

现场会议召开时间： 2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 13 ： 30 起。

网络投票时间： 2017 年 4 月 20 日— 2017 年 4 月 21 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 4 月 21 日上午 9:30 － － 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为： 2017 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 21 日下午 15:00 期间的 任意时间。

• 5 、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6 、出席对象：

• （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 17 日，于 2017 年 4 月 17 日下 午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股 东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件）， 或在网络投票时间内参加网络投票。

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的见证律师。

• 7 、现场会议地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1 、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；

公司第五届董事会独立董事张河涛、王清华、钱志昂将在 2016 年度股东大 会上进行述职，年度述职报告内容详见 2017 年 3 月 22 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 2 、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

• 3 、审议《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》；

• 4 、审议《公司 2016 年度报告》及《公司 2016 年度报告摘要》；

• 5 、审议《公司 2016 年度利润分配方案》；

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• 6 、审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》；

7 、审议《关于确认 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易 的议案》；

本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。

• 8 、审议《关于公司名称变更为中远海运科技股份有限公司的议案》；

• 9 、审议《关于修改 < 公司章程 > 的议案》。

本议案需要股东大会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的 相关规定。以上第 1 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 项议案已经公司第五届董事会第二 十四次会议审议通过，会议决议已于 2017 年 3 月 22 日在《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。第 2 项议案已经公司第五届监事会第二 十一次会议审议通过，会议决议已于 2017 年 3 月 22 日在《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

三、现场会议登记方式

1 、登记时间： 2017 年 4 月 19 日（上午 9:00-11:30 ，下午 13:00-16:30 ）。

2 、登记地点：公司董事会办公室（上海市浦东新区民生路 600 号 23 号楼）。

• 3 、登记方式：

（ 1 ）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股 东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续；

（ 2 ）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席 会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；

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（ 3 ）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印 件及受托人身份证办理登记手续；

（ 4 ）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请务必在出席 现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（ 5 ）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登 记，也可于 2017 年 4 月 20 日 17:00 前以信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的具体流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票网络投票的具体操作流程见附件 1 。

五、其他事项

1 、本次股东大会会期预计为半天。

• 2 、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• 3 、会务联系方式：

联系人：马先生 联系电话： 021-58211308

传真： 021-58210704 邮编： 200135

地址：上海市浦东新区民生路 600 号 23 号楼中海网络科技股份有限公司董 事会办公室。

六、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362401”，投票简称为“中

海投票”。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《公司2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报 告》	3.00
议案4	《公司2016 年度报告》及《公司2016 年度报告摘 要》	4.00
议案5	《公司2016年度利润分配方案》	5.00
议案6	《公司关于聘请会计师事务所的议案》	6.00
议案7	《关于确认2016 年度日常关联交易和预计2017 年度日常关联交易的议案》	7.00
议案8	《关于公司名称变更为中远海运科技股份有限公 司的议案》	8.00
议案9	《关于修改<公司章程>的议案》	9.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案1—9，填报表决意见，同意、反对、弃权、（回避）； （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

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• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月20 日下午3：00，结束时 间为2017 年4 月21 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本人（公司）出席中海网络科技股份 有限公司 2016 年度股东大会，并代表本人（公司）对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司2016 年度董事会工作报告》
2	《公司2016 年度监事会工作报告》
3	《公司2016 年度财务决算和2017 年度 财务预算报告》
4	《公司2016 年度报告》及《公司2016 年度报告摘要》
5	《公司2016 年度利润分配方案》
6	《公司关于聘请会计师事务所的议案》
7	《关于确认2016 年度日常关联交易和 预计2017年度日常关联交易的议案》
8	《关于公司名称变更为中远海运科技股 份有限公司的议案》
9	《关于修改<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

注： 1 、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、

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弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

• 2 、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可

• 依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

• 3 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束。

• 4 、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

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