COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 18, 2012

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2012-40 债券简称：08 中远债 债券代码：126010

中远航运股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

中远航运股份有限公司拟定于 2013 年 1 月 8 日召开 2013 年第一次临时股东 大会，本次股东大会拟采取现场会议及现场投票表决方式。根据《公司法》、《公 司章程》有关规定，现将有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2013 年1 月8 日上午10:00

会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20 号广州远洋大厦 20 楼会议室

会议方式：现场会议及现场投票

二、会议议题

1、关于审议中远航运收购广州远洋运输有限公司100%股权的关联交易议

案；

2、关于审议中远航运购买广州远洋大厦办公用房的关联交易议案；

3、关于审议修订中远航运《公司章程》草案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012 年12 月27 日。截止2012 年12 月 27 日下午3 点收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司 全体股东及其授权代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘任的律师。

四、股东委托的代理人

1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席 会议并表决（该委托人可不必是公司股东）。

• 2、股东须以书面形式委托代理人（详见附件），该委托书由委托人或其书

• 面形式委托的代理人签署。

如委托股东是法人，须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人 士签署。

• 3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24 小时交回公

• 司法定地址方为有效。

五、出席会议登记办法

• 1、登记手续。凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填

• 好的《股东登记表》（详见附件）到公司办理登记，委托出席者需持授权委托 书，法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股 东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记地点。广东省广州市天河区珠江新城花城大道20 号广州远洋大厦

• 23 楼投资者关系部。

• 3、登记时间：2013 年1 月7 日上午9:00 至12:00,下午13:30 至17:00。

• 4、出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30 分钟内到达会议 地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。 六、 其他事项

  • 1、联系电话：（020）38161900

2、传 真：（020）38162888

• 3、联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20 号广州远洋大厦

• 23 楼投资者关系部

4、邮政编码：510623

5、联系人：王健

6、与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二○一二年十二月十九日

附件：授权委托书和股东登记表式样：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中远航运股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托方(盖章)： 委托方身份证号码：

委托方持股数： 委托方股东帐号： 受托人(签字)： 受托人身份证号码： 受托日期：

股东登记表

兹登记参加中远航运股份有限公司2013 年第一次临时股东大会。

姓名： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮政编码：

（注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效）