COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 28, 2008

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2008-33 债券简称：08 中远债 债券代码：126010 权证简称：中远CWB1 权证代码：580018

中远航运股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知于二○○八年十 月二十日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议以书面通讯表决方式进行， 会议就以下议题征询各位董事意见，全体董事于二○○八年十月二十八日前以书 面提交表决意见，符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法、有效。会议形 成如下决议：

• 1、 《关于审议中远航运2008 年第三季度报告全文和正文的议案》 ； 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过。

• 2、 《关于增选中远航运第三届董事会副董事长的议案》 。

经董事会审议，同意增选公司现任董事刘书田先生为公司第三届董事会副董 事长。

调整后的董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 人，副董事长 2 人。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会 二○○八年十月二十九日

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