COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd. — AGM Information 2008

Apr 2, 2008

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股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2008-16

中远航运股份有限公司

关于召开2007 年年度股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司拟定于2008 年4 月25 日召开2007 年年度股东大会，本次 股东大会采取现场投票的方式。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现将有关事 项通知如下：

一、会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2008 年4 月25 日上午09:30

会议召开地点：广州市五羊新城江月路颐景轩3 楼公司会议室

会议方式：现场投票

二、会议议题

• 1、关于审议《中远航运2007 年度董事会工作报告》的议案；

• 2、关于审议《中远航运2007 年度监事会工作报告》的议案；

• 3、关于审议《中远航运2007 年度财务决算报告》的议案；

• 4、关于审议《中远航运2007 年度利润分配预案》的议案；

• 5、关于审议中远航运2007 年年度报告及摘要的议案；

• 6、关于审议聘请中远航运2008 年度审计师的议案；

• 7、关于审议追加与中远集团及下属公司运使费结算额度等关联交易议案；

• 8、关于审议中远航运与中远集团及下属公司、与广远公司及下属公司签订框架性

关联交易合同的议案；

• 9、关于审议中远航运管理层薪酬激励方案的议案。

  • 9.1 中远航运董事、监事基本薪酬管理制度

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• 9.2 中远航运独立董事年度津贴标准及考核办法

• 9.3 中远航运高层管理团队中期激励与约束计划

10、关于修改《公司章程》的议案。

上述议题的相关内容详见刊载于 2008 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司网站

（http://www.coscol.com.cn）公告。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2008 年4 月21 日。截止2008 年4 月21 日下午 3 点收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授 权代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘任的律师。

四、股东委托的代理人

• 1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并

• 表决（该委托人可不必是公司股东）。

2、股东须以书面形式委托代理人（详见附件），该委托书由委托人或其书面形式 委托的代理人签署。

如委托股东是法人，须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。

3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24 小时交回公司法定 地址方为有效。

五、出席会议登记办法

1、登记手续。凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股 东登记表》（详见附件）到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东还 需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式 登记。

• 2、登记地点。广州市五羊新城江月路颐景轩3 楼公司投资发展部。

• 3、登记时间：2008 年4 月24 日上午9:00 至12:00,下午13:30 至17:00。

• 4、出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并携 带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

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六、 其他事项

1、联系电话：（020）62621398、62621396 2、传 真：（020）62621388

3、联系地址：广州市五羊新城江月路颐景轩3 楼

4、邮政编码：510600

• 5、联系人：董宇航、王健

• 6、与会股东交通及食宿自理。

中远航运股份有限公司董事会 二○○八年四月三日

附件：授权委托书和股东登记表式样：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2007 年年度股东大会，并行使表决权。

委托方(盖章)： 委托方身份证号码： 委托方持股数： 委托方股东帐号： 受托人(签字)： 受托人身份证号码： 受托日期：

股东登记表

兹登记参加中远航运股份有限公司2007 年年度股东大会。

姓名： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮政编码： （注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效）

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