PZ Cormay S.A. — AGM Information 2023

Jun 1, 2023

PZ CORMAY S.A. ("Spółka") informuje, że na żądanie akcjonariusza Spółki - TOTAL FIZ z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz"), złożone w dniu 1 czerwca 2023 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zmienił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 r. ("Zgromadzenie") poprzez dodanie pkt.:

powołanie Pana Kamila Gewartowskiego ("Kandydat") na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnieniem Akcjonariusza zgłoszenia Kandydata jest złożenie przez Pana Pawła Małyskę rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i związana z tym konieczność uzupełnienia składu organu. W ocenie Akcjonariusza Kandydat jest osobą o kompetencjach odpowiednich do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wg oświadczeń Kandydata: (i) brak jest przeszkód formalnych wobec pełnienia przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz (ii) spełnia on kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Kamil Gewartowski

W 2003 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień magistra biotechnologii wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku Instytut Biochemii i Biofizyki PAN nadał mu tytuł doktora biotechnologii. W kolejnych latach pracował jako asystent naukowy w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, był również stypendystą w programie stypendialnym TEAM w grupie dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Jako naukowiec był współtwórcą 11 publikacji naukowych o sumarycznym współczynniku wpływu 52.

Nauczony na błędach nie porzucił nauki, lecz uczynił ją bardziej dochodową. Od 2012 roku łączy pasję naukowca z biznesem poprzez pracę w Curiosity Diagnostics w Grupie Scope Fluidics. Od 2015 roku kierownik projektu PCR|ONE przejętego przez Bio-Rad Laboratories za rekordową kwotę 100 milionów dolarów. Od 2023 roku prowadzi Curiosity Diagnostics jako kierownik R&D z ramienia Bio-Rad.

Porządek obrad Zgromadzenia (po zmianie):

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY ("Grupa") w roku obrotowym 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
• 1. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych ujętej w księgach rachunkowych Spółki w 2022 roku,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach należnych lub otrzymanych zgodnie z polityką wynagrodzeń Spółki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych osób zatrudnionych w Spółce lub Grupie Kapitałowej Spółki na lata 2023 – 2025,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N Spółki, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru akcji serii N, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki,
• 1. powołanie Pana Kamila Gewartowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku ze zmianą porządku obrad Zgromadzenia Zarząd Spółki zmienił projekt uchwały objętej pkt. 4:

"UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY ("Grupa") w roku obrotowym 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
• 1. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych ujętej w księgach rachunkowych Spółki w 2022 roku,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach należnych lub otrzymanych zgodnie z polityką wynagrodzeń Spółki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych osób zatrudnionych w Spółce lub Grupie Kapitałowej Spółki na lata 2023 – 2025,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N Spółki, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru akcji serii N, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki,
• 1. powołanie Pana Kamila Gewartowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Projekt uchwały do pkt. 19 porządku obrad Zgromadzenia przekazany przez Akcjonariusza:

"UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Pana Kamila Gewartowskiego na członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Kamila Gewartowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."