CORESTEMCHEMON Inc.

AGM Information • Mar 25, 2022

코아스템/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,564		- 매출액
- 부채총계	48,806		- 영업이익	-14,446
- 자본금	7,934		- 당기순이익	-8,962
- 자본총계	14,757		*주당순이익(원)	-568
나. 연결	- 자산총계	136,408		- 매출액
- 부채총계	70,989		- 영업이익	-10,550
- 자본금	7,934		- 당기순이익	-4,996
- 자본총계	65,419		*주당순이익(원)	-444
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제19기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안: 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 사내이사 재선임 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호의안: 사외이사 신규선임 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-04 참고서류 2022-03-14 참고서류 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인) 2022-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경숙	1965-04	3년	재선임	한양대 의학과 학사/석사/박사 한양대학교 류마티스관절염 임상연구센터 연구교수 중앙약사심의위원회 위원 산업표준심의회 생명공학 기술심의회 위원 現 코아스템 주식회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상배	1969-05	3년	신규선임	충북대 약학과 학사/석사 KAIST 생물과학과 박사 미국 NIH Postdoctoral fellow 한국생명공학연구원 선임연구원 現 충북대 약학과 교수	-