Corentec Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

코렌텍/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명)   - 제3-1호 의안 : 사내이사 선두훈 재선임의 건   - 제3-2호 의안 : 사내이사 선경훈 신규선임의 건   - 제3-3호 의안 : 사외이사 허영범 신규선임의 건   - 제3-4호 의안 : 사외이사 박준서 신규선임의 건   - 제3-5호 의안 : 사외이사 조항정 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선두훈	1957-09	3년	재선임	(현)(주)코렌텍 대표이사
선경훈	1963-06	3년	신규선임	(현)선치과병원 병원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허영범	1968-10	3년	신규선임	(전)김&장 법률사무소 변호사 (현)법무법인 로고스 변호사	(주)나노브릭 (사외이사)
박준서	1960-04	3년	신규선임	(전)안진회계법인 공인회계사 (현)박준서세무회계사무소 공인회계사,세무사	-
조항정	1969-06	3년	신규선임	(현)KAIST 기술경영학부장 (현)KAIST 사회기술혁신연구소장	-