Corentec Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

코렌텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	133,602		- 매출액
- 부채총계	64,889		- 영업이익	2,204
- 자본금	6,393		- 당기순이익	-2,508
- 자본총계	68,713		*주당순이익(원)	-196
나. 연결	- 자산총계	186,272		- 매출액
- 부채총계	101,820		- 영업이익	3,891
- 자본금	6,393		- 당기순이익	-1,324
- 자본총계	84,452		*주당순이익(원)	-202
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의안건 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선승훈 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호: 기타비상무이사 신홍재 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호: 기타비상무이사 노성욱 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선승훈	1959-05	1년	재선임	□ 現 스웨덴 명예영사 □ 現 선병원 의료원장
신홍재	1986-05	1년	재선임	□ 現 어센트에쿼티파트너스 전무 □ 前 푸른파트너스자산운용 책임매니저 □ 前 삼정 KPMG 매니저
노성욱	1975-04	1년	재선임	□ 現 한국투자프라이빗에쿼티 상무 □ 前 Mason Strategic Korea 상무