COREMAX — AGM Information 2017

Apr 20, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	1	發言日期	106/04/20	發言時間	15:39:09
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	代重要子公司恆誼化工股份有限公司補充公告董事會決議106年 股東常會召集事由相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/20
說明	1.董事會決議日期:106/04/20 2.股東會召開日期:106/05/19 3.股東會召開地點:恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份鎮中華路四四○號) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國105年度營業報告。 (2)監察人查核民國105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)增訂本公司「道德行為準則」報告。 (5)增訂本公司「誠信經營守則」報告。 (6)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國105年度決算表冊案。 (2)民國105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)增訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)增訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。 (6)增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/20 11.停止過戶截止日期:106/05/19 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.