COREMAX — AGM Information 2017

May 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/26	發言時間	14:46:15
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/05/26
說明	1.股東常會日期:106/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過為配合子公司『天弘化學股份有限公司』未來申請股票上市(櫃)之規劃，本 公司得分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計劃案。 (7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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