COREMAX — AGM Information 2016

Jul 26, 2016

康普材料科技股份有限公司一○五年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一○五年六月三日（星期五）上午九時整 地 點：新竹工業區服務中心 ( 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 22 號 )

討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司『公司章程』案，敬請 審議。

• 說 明：一、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公 司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及 盈餘分派規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

• 二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

承認事項

第一案董事會提

• 案 由：民國一○四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○四年度財務報表（含合併財務報表），業經勤 業眾信聯合會計師事務所陳錦章會計師及方蘇立會計師查核完 竣並提出查核報告，連同營業報告書經本公司監察人審核完 成，提請股東常會承認。

  • 二、前項營業報告書、會計師查核報告書、財務報表（含合併財務 報表），請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

• 案 由：民國一○四年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○四年度盈餘分配案，業經民國一○五年三月四 日董事會決議通過並經本公司監察人審核完成，擬定每股配發 現金股利 1.6 元，俟本次股東常會通過後，依董事會之決議授權 董事長訂定除息基準日辦理發放。

  • 二、一○四年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。