COREMAX — AGM Information 2016

Mar 4, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/04	發言時間	16:54:48
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	公告本公司董事會決議105年股東常會召開日期等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/04
說明	1.董事會決議日期:105/03/04 2.股東會召開日期:105/06/03 3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項： (1)民國104年度營業報告。 (2)監察人查核民國104年度各項表冊報告。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (6)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (三)承認事項： (1)民國104年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國104年度盈餘分配案。 (四)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/06/03 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理期間自 民國105年3月28日至民國105年4月7日止(每日上午九點至下午五點)， 受理處所為本公司(新竹縣新竹工業區文化路11號財務部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.