Corem Property Group — AGM Information 2010

Jan 26, 2010

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org nr 556463-9440, kallas till extra bolagsstämma den 23 februari 2010, kl 12.00 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 1,

Stockholm. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 31 098 920. Av dessa aktier är för närvarande 154 200 aktier återköpta och kan inte företrädas på stämman.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken senast den 17 februari 2010. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 17 februari 2010.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Corem Property Group AB, Bredgränd 4, 111 30 Stockholm, eller via email info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33, senast kl 16.00 den 17 februari 2010. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

Förslag till dagordning:

• 1. Stämmans öppnande
• 1. Val av ordförande för stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
• 1. Godkännande av dagordning
• 1. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• 1. Beslut om ny bolagsordning med nya aktieslag
• 1. Beslut om fondemission av preferensaktier 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
• 1. Beslut om ny bolagsordning med nya kallelseregler
• 1. Bemyndigande för styrelsen att vidta ändringar
• 1. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om ny bolagsordning med nya aktieslag (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på så vis att det införs möjlighet att emittera två olika aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Preferensaktierna skall medföra företräde till utdelning framför stamaktierna. Stamaktie skall medföra en röst. Preferensaktie skall medföra en tiondels röst. Hittills utgivna aktier skall vara stamaktier. Vidare föreslås ändring av bolagsordningens kallelsebestämmelser för att möjliggöra registrering. Den nuvarande lydelsen som antogs på årsstämman den 28 maj 2009 är villkorad av att vissa föreslagna lagändringar träder ikraft. Dessutom föreslår styrelsen att den numera överflödiga bestämmelsen om oinskränkt rösträtt tas bort. Beslut om fondemission av preferensaktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ökas genom fondemission enligt nedan.

• (a) Bolagets aktiekapital skall ökas med 23 324 190 kronor genom emission av 3 109 892 nya preferensaktier, varvid skall gälla att tio gamla aktier skall berättiga till en ny preferensaktie.
• (b) Överskjutande fondaktierätter skall säljas genom bolagets försorg varvid styrelsen bemyndigas att träffa avtal med part som förvärvar fondaktierätterna för marknadspris, varefter likviden redovisas till aktieägarna.
• (c) Det belopp varmed aktiekapitalet ökas skall tillföras från fritt eget kapital (överkursfonden). (d) Avstämningsdag infaller fem bankdagar efter den dag då Bolagsverket registrerat fondemissionen.
• (e) De nya aktierna skall direkt berättiga till utdelning enligt bolagsordningens bestämmelser.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 9) Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent. Aktierna skall kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor och ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv.

Beslut om ny bolagsordning med nya kallelseregler (punkt 10)

Styrelsen föreslår ändring av punkt 8 i bolagets bolagsordning. Nuvarande lydelse enligt punkt 7 ovan: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman."

Föreslagen ny lydelse: "Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet."

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att a) ändring av tidsfristen för kallelse till extra bolagsstämma, som ej behandlar ändring i bolagsordningen, samt b) sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.

Övrigt

Stämmans beslut avseende punkterna 7 - 10 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Corem Property Group AB, Bredgränd 4, 111 30 Stockholm, och på bolagets hemsida, www.corem.se, senast 14 dagar före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman. _______________________

Stockholm i januari 2010 Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen