Corem Property Group — AGM Information 2010

Oct 18, 2010

Braga 2

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org nr 556463-9440, kallas till extra bolagsstämma den 1 november 2010, kl 10.00 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 1, Stockholm. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 34 842 486. Av dessa aktier är 31 649 278 stamaktier och 3 193 208 preferensaktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 31 968 598.8. Av dessa aktier är för närvarande 154 200 stamaktier och 15 420 preferensaktier återköpta och kan inte företrädas på stämman.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 oktober 2010. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 26 oktober 2010.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm, eller via e-mail info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33, senast kl 16.00 den 26 oktober 2010. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida. www.corem.se, eller sänds till aktieägare som så önskar.

Aktieägare (eller ombud för ägare) får medföra högst två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

Förslag till dagordning:

• $1₁$ Stämmans öppnande
• $2¹$ Val av ordförande för stämman
• $3¹$ Upprättande och godkännande av röstlängd
• $\overline{4}$ . Godkännande av dagordning
• 1. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• $7¹$ Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier
• 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
• 1. Bemyndigande för styrelsen att vidta justeringar
• $10₁$ Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier (punkt 7)

Den 15 oktober 2010 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för stamaktieägarna enligt följande:

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier med företrädesrätt för stamaktieägarna på nedan angivna villkor samt föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut. Det huvudsakliga syftet med nyemissionen är att kunna tillvarata de möjligheter som ges till nya fastighetsförvärv och tilläggsinvesteringar i befintliga fastigheter. Nyemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 200 milioner kronor före emissionskostnader.

För emissionen skall vidare följande villkor gälla:

Bolagets styrelse skall senast den 28 oktober 2010 besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie.

Samtliga ägare av stamaktier skall ha företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal stamaktier de äger.

Om inte samtliga nyemitterade stamaktier tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter varvid tilldelning

• i första hand skall ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal nya stamaktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
• i andra hand skall ske till andra som anmält sig för teckning utan företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 4 november 2010.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 9 november 2010 till och med den 23 november 2010, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske under samma tid. Teckning skall i sådana fall ske på en särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast tre bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2010. Aktierna skall kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.

Övriat

Stämmans beslut avseende punkten 8 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar, kopia av bolagets årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse, samt övriga handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos Corem Property Group AB, Riddargatan 13 C, Box 56085, 102 17 Stockholm, och på bolagets hemsida, www.corem.se, senast 14 dagar före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Stockholm i oktober 2010 Corem Property Group AB (publ) Styrelsen