Corem Property Group — AGM Information 2008

Dec 2, 2008

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org nr 556463- 9440, kallas till extra bolagsstämma den 16 december 2008, kl 10.00 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 1, Stockholm. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 27 606 306.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken senast den 10 december 2008. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 10 december 2008.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Corem Property Group AB, Bredgränd 4, 111 30 Stockholm, eller via email info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33, senast kl 16.00 den 10 december 2008. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

Förslag till dagordning:

• 1. Stämmans öppnande
• 1. Val av ordförande för stämman
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
• 1. Godkännande av dagordning
• 1. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• 1. Styrelsesammansättning
• 1. Ändring av valberedningens sammansättning
• 1. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och konvertibler
• 1. Bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier
• 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
• 1. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsesammansättning (punkt 7)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget skall vara fem och att antalet styrelsesuppleanter skall vara en. Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till ny styrelseledamot och att Christina Tillman väljs till styrelsesuppleant.

Ändring av valberedningens sammansättning (punkt 8) Valberedningen föreslår att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. En av ledamöterna, tillika valberedningens ordförande, skall vara Thomas Lifvendahl. Övriga två ledamöter skall vara representanter för var och en av de två största aktieägarna.

Namnen på de övriga två ledamöterna samt de ägare dessa företräder har offentliggjorts sex månader före årsstämma 2009 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och konvertibler (punkt 9)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras och/eller konverteras med stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent. Aktierna och/eller konvertiblerna skall kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor och ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv.

Detta bemyndigande ersätter det tidigare bemyndigande som beslutades av årsstämman den 16 maj 2008.

Bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier (punkt 10)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. Styrelsen får för bolagets räkning förvärva så många aktier att bolagets innehav av egna aktier uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier efter varje förvärv. Syftet med förvärvet är att underlätta styrelsens arbete med bolagets kapitalstruktur och att kunna överlåta aktier i samband med eventuella förvärv. Bemyndigandet gäller intill årsstämman 2009.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.

Stockholm i december 2008 Corem Property Group AB (publ) Styrelsen