Coreline Soft Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

코어라인소프트/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 마포구 동교로22길 44, 서교동 SBI 지하1층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고 사항] 제1호 의안 : 감사 보고 제2호 의안 : 영업 보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인	-
2	정관 일부 변경 및 임원 보수 규정의 건	-
2-1	정관 일부 변경의 건	-
2-2	대표이사 보수 지급규정 승인의 건	-
2-3	임원 보수 지급규정 승인의 건	-
3	이사 보수 한도 승인의 건	-
3-1	대표이사 보수 한도 승인의 건	-
3-2	대표이사 외 이사 보수 한도 승인의 건	-
4	감사 보수 한도 승인의 건	-
5	사외이사 송병철 선임의 건 (신규 선임)	-
6	이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송병철	1972-11	3	신규선임	('08.03~현재) 인하대학교 전기전자공학부 교수 ('01.03~'08.02) 삼성전자 책임연구원 ('94.03~'96.02) KAIST대학원 전기및전자공학 석사 ('96.03~'01.02) KAIST대학원 전기및전자공학 박사 ('90.03~'94.02) KAIST 전기및전자공학 학사	-