Coreline Soft Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

코어라인소프트/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:30
2. 장소		서울특별시 서대문구 연희로2길 76, 한빛빌딩 A동 2층
3. 의안 주요내용		[ 보고 사항 ] 제1호 의안 : 감사 보고 제2호 의안 : 영업 보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 결의 사항 ] 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사회가 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 선임의 건 - 제6-1호 : 사내이사 김진국 선임의 건 - 제6-2호 : 사내이사 이재연 선임의 건 - 제6-3호 : 사내이사 정우석 선임의 건 - 제6-4호 : 사외이사 박승철 선임의 건 제7호 의안 : 감사 함지원 선임의 건 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 및 이사회 결의에 의거 금번 주주총회에서 전자투표를 시행할 예정이므로, 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진국	1973-01	3년	재선임	('12~현재) (주)코어라인소프트 대표이사 ('22~현재) Coreline North America,Inc. CEO ('07~'12) (주)인피니트헬스케어 이사대우 ('04~'07) (주)메비시스 연구소장 ('97~'04) KAIST대학원 전기및전자공학 박사 ('95~'97) KAIST대학원 전기및전자공학 석사 ('91~'95) 한양대학교 전자통신학 학사
이재연	1974-05	3년	재선임	('12~현재) (주)코어라인소프트 부사장(CTO) ('21~현재) Suhai Information Technology 이사 ('07~'12) (주)인피니트헬스케어 이사(CTO) ('05~'07) (주)메비시스 책임연구원 ('04~'04) (주)사이버메드 책임연구원 ('98~'04) KAIST대학원 전기및전자공학 박사 ('96~'98) KAIST대학원 전기및전자공학 석사 ('92~'96) KAIST 전기및전자공학 학사
정우석	1972-06	3년	신규선임	('22~현재) (주)코어라인소프트 전무이사(CFO) ('22~'22) 원더모빌리티(주) CFO ('19~'22) (주)네오펙트 CFO ('14~'19) (주)씨엠에스에듀 CFO ('08~'14) (주)청담러닝 전략기획실 실장 ('92~'96) 서울대학교 경제학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승철	1967-02	3년	신규선임	('07~현재) 한국영상의원 대표원장 ('06~'13) (주)인피니트헬스케어 상무이사 ('05~'06) 영등포진단방사선과의원 영상의학과 의사 ('00~'05) (주)인피니트헬스케어 부장 ('99~'00) 고려대학교 안암병원 임상강사 ('01~'04) 고려대학교 의과대학 의학 박사 ('99~'01) 고려대학교 의과대학 의학 석사 ('85~'91) 고려대학교 의과대학 의학 학사	한국영상의원 (대표원장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함지원	1974-04	3년	신규선임	비상근	('22~'현재) 법무법인 시장 변호사 ('18~'22) 인텔리안테크놀러지스 상무이사 ('05~'18) 안진회계법인 상무이사 ('94~'98) 서울대학교 경제학 학사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	이미지에 기반한 상품 검색 솔루션 개발, 제조, 유통, 자문, 유지보수 및 서비스업		관련 사업 추진 계획 없음