COREANA COSMETICS CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

코리아나/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	119,444		- 매출액
- 부채총계	41,536		- 영업이익	13
- 자본금	20,000		- 당기순이익	1,362
- 자본총계	77,909		*주당순이익(원)	44
나. 연결	- 자산총계	122,612		- 매출액
- 부채총계	44,980		- 영업이익	2,045
- 자본금	20,000		- 당기순이익	1,654
- 자본총계	77,632		*주당순이익(원)	56
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   라. 제31기 재무제표 보고       (연결, 별도) 2. 부의안건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   → 부결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건(연결, 별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다.  > 재무제표 이사회 승인일 : 2019년 3월 21일
※관련공시		2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-13 주주총회소집결의