COPUS KOREA Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 28, 2020

DB금융스팩7호/주주총회소집결의/(2020.08.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-30
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32(여의도동) DB금융투자빌딩 7층
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건  2. 정관 변경의 건  3. 이사 선임의 건      3-1.후보 오영섭(사내이사)   3-2.후보 지승범(사내이사)   3-3.후보 이승호(기타비상무이사)   3-4.후보 최호승(사외이사)   3-5.후보 김승겸(사외이사)  4. 감사 선임의 건   4-1.김대규(감사)  5. 이사 보수한도 승인의 건  6. 감사 보수한도 승인의 건  7. 사내규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. - 코로나바이러스 감염증(COVID-19)와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2020-08-28 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오영섭	1969-03	3년	신규선임	양정고등학교 졸업 (87.02) 일본 교토대학 사회복지학과 중퇴(92.04~93.03) 일본 종합상사 닛쇼이와이주식회사 (94.12~00.04) 한국ITM주식회사 (00.06~04.03) ㈜제이와이에이엔터테인먼트 이사(09.01~18.01) ㈜뉴닥터리치 사내이사(13.02~17.12) 　 ㈜에이컷미디어 대표이사 (17.05~18.08) ㈜코퍼스코리아 대표이사 (05.07~현재) ㈜코퍼스재팬 대표이사(06.02~현재)
지승범	1978-04	3년	신규선임	칭화대학 대학원 EMBA 석사 (12.07) 삼정KPMG FAS 애널리스트 (04.07~05.12) KTB인베스트먼트 부사장 (06.01~10.11) 이퀄리브리엄파트너스 대표이사 (11.04~16.02) 화이브라더스코리아 대표이사 (16.04~20.07) 코퍼스코리아 사내이사 (20.08~현재)
이승호	1969-03	3년	신규선임	연세대학교 사학과 학사(95.02) S.N21 기획팀장(1998.2~2000.1) 케이티비네트워크 투자팀 전무(00.06~현재) ㈜코퍼스코리아 기타비상무이사(18.03.~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최호승	1962-02	3년	신규선임	한성대 경영학 학사(89.02) 쌍용엔지니어링 관리팀 대리(89.05~93.12) 한양증권 영업본부 이사(94.01~15.03) ㈜코퍼스코리아 사외이사(18.03~현재)	-
김승겸	1961-06	3년	신규선임	상지대학교 경영대학원 경영학 박사(17.02) KTH IT 솔루션 사업총괄 전무(85.12~18.01) 제이디경영연구원 IT/기업컨설팅 이사(18.12~현재) ㈜코퍼스코리아 사외이사(18.03~현재)	제이디경영연구원 IT/기업컨설팅(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대규	1970-01	3년	신규선임	비상근	양정 고등학교 졸업(87.02) 사단법인 농어촌사회연구소 연구원(97.07~98) 사법시험 합격(03.12) 변호사 김대규 사무소 개업(06.01~현재) ㈜코퍼스코리아 감사(18.03~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1. 디지털 컨텐츠 유통 (수출입 포함,드라마,게임,에니메이션,영화등)   1. 연예기획, 이벤트 기획             1. 아이티 장비(네트워크 장비) 및 솔루션 수출입   1. 인터내셔널 홈페이지 구축   1. 금융기관 대출 알선업             1. 할부금융 알선업                         1. 금융컨설팅업                                           1. 정보통신 건설업   1. 소프트웨어 개발업   1. 장비 임대업   1. 영상물제작 및 편집   1. 영상물자막 제작   1. 방송프로그램기획, 제작, 판매, 재판매 및 수입사업   1. 비디오, DVD 제작, 복사, 유통 및 판매사업   1. 음원, 음반 및 녹음테이프 기획, 제작 및 판매사업   1. 캐릭터 라이센스 및 상품화 사업   1. 연예인, 감독, 작가, 만화가 대리행위업(연예매니지먼트사업)   1. 온라인 정보 제공업   1. 이벤트 기획, 연출 및 용역업   1. 도서 출판업       1. 영상프로그램 및 CF 제작사업   1. 라디오 프로그램 제작사업                 1. 방송프로그램 및 엔터테인먼트 사업관련 배급 및 도소매업   1. 드라마 제작, 수입, 수출 및 배급사업   1. 영화제작, 수입 및 배급사업   1. 공연 및 뮤지컬 사업   1. 모바일 컨텐츠 개발 및 판매업   1. 뉴미디어서비스 사업, 그와 관련된 컨텐츠 제작, 유통 및 서비스사업   1. 디지털 멀티미디어 컨텐츠 제작, 유통 및 서비스사업   1. 저작권 임대 및 위탁관리업   1. 방송 및 연예관련 소프트웨어 개발 및 공급사업   1. 3D 영상물 제작 및 판매업   1. 전자상거래업 및 통신판매업   1. 광고 및 공고대행업     1. 위 각호 관련 부대사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O