COPUS KOREA Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

코퍼스코리아/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 유종갑 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 민완식 재선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유종갑	1977-06	3	재선임	- 2017~현재 : ㈜코퍼스코리아 본부장 - 2019~현재 : ㈜코퍼스재팬 감사 - 2022~현재 : ㈜코퍼스콘텐츠랩 이사 - 2022~현재 : ㈜김종학프로덕션 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민완식	1960-05	3	재선임	MBC 콘텐츠 사업국장 MBC America 대표이사 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠 평가위원 現)㈜코퍼스코리아 사외이사	-