COPUS KOREA Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

코퍼스코리아/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 96길 20, 대화빌딩 지하 1층 스페이스쉐어 갤럭시 B홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제2기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 10원   2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3.제3호 의안: 이사 선임의 건          ·제3-1호: 하경미 사내이사 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하경미	1972-10	3	신규선임	前) (주)캔미디어(일본) 해외사업부 과장 現) (주)코퍼스코리아 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.부동산임대업 1.부동산전대업 1.위 각호 관련 부대사업 일체		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 아이티 장비(네트워크 장비) 및 솔루션 수출입 1. 인터내셔널 홈페이지 구축 1. 금융기관 대출 알선업 1. 할부금융 알선업 1. 금융컨설팅업		영위하고 있지 않은 사업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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