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`巨鎧精密工業股份有限公司`

民國110 年度第一次股東臨時會議案參考資料

第一案：

案 由：訂定「誠信經營守則」案。

第二案：

第三案：

決  議：

第二案：（董事會提）

案  由：董事(含獨立董事)全面改選案。

說明： 1 、為配合本公司登錄興櫃，提前全面改選本公司董事，並設置審計委員會取代監察人之職務。
2 、依本公司章程第 13 條規定，本次應選任董事 7 席(含獨立董事 3 席)，任期三年，自 110 年 10 月 13 日起至 113 年 10 月 12 日止，原任董事及監察人任期自 110 年度第一次股東臨時會結束後即刻解任，新任董事(含獨立董事)當選後自本次股東臨時會結束後即刻就任。
3 、依本公司章程第 13 條規定，獨立董事係採候選人提名制度，股東就獨立董事候選人名單中選任之。。
4 、本公司為推動公司治理之需要，擬依證券交易法第 14 4 條設置審計委員會取代監察人之職權。本公司擬由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職責，且審計委員會自獨立董事選任日同時成立。
5 、獨立董事候選人名單，業經本公司 110 年 9 月 17 日董事會審查通過如下：

`獨立董` `事候選` `人姓名`	`學歷`	`經歷`	`持有` `股數`
`周朝鵬`	1`.國立台灣科技大學管` `理研究所碩士(前身為` `台灣工業技術學院工` `程技術研究所工業管` `理學程企管組)` 2`.國立政治大學法學院` `碩士(在職專班)`	1`.誠信聯合會計師事務所會計師` 2`.鴻碩精密電工股份有限公司集團財務` `長、總稽核` 3`.京華證券資本市場本部` 4`.群益證券公司理財部` 5`.新壽證券承銷部` 6`.元富證券承銷部` 7`.德明技術學院(兼任)講師` 8`.新光人壽放款部` 9`.勤業會計師事務所查帳員`	0`股`
`林鴻昌`	1`.國立台灣大學EMBA 國` `企組` 2`.美國喬治華盛頓大學` `財務金融研究所`	1`.新至陞科技(股)公司獨立董事` 2`.台灣肥料(股)公司獨立董事` 3`.普鴻資訊(股)公司董事` 4`.神腦國際企業股份有限公司財務協理` `暨發言人`	0`股`
`姜振富`	1`.國立台北大學會計學` `系碩士`	1`.力詮聯合會計師事務所合夥人及執業` `會計師` 2`.榮炭科技股份有限公司獨立董事` 3`.中揚光電股份有限公司獨立董事` 4`.永固集團股份有限公司獨立董事` 5`.證券櫃檯買賣中心上櫃審查部高級專` `員` 6`.復華綜合證券股份有限公司專案襄理` 7`.勤業眾信聯合會計師事務所高查員`	0`股`

6 、提請選舉。

第三案：（董事會提）

案  由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請  討論。

說明： 1 、依公司法第 209 條規定，董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
2 、本公司 110 年度第一次股東臨時會改選之董事，為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司之利益下，擬同意解除競業禁止之限制。
3 、本公司新任董事兼任其他公司職務內容，解除競業禁止之公司請參照如下：

`參照如下：`
`姓名`	`兼任公司名稱`	`擔任職務`
`周朝鵬`	`誠信聯合會計師事務所`	`會計師`
`林鴻昌`	`新至陞科技股份有限公司` `佰鴻工業股份有限公司` `普鴻資訊股份有限公司` `綠茵生技股份有限公司`	`獨立董事` `監察人` `董事` `董事`
`姜振富`	`力詮聯合會計師事務所` `榮炭科技股份有限公司` `中揚光電股份有限公司` `永固集團股份有限公司`	`合夥人及執業會計師` `獨立董事` `獨立董事` `獨立董事`

決  議：