Coop Pank — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Coop Pank AS-i (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014;
edaspidi Selts) juhatus kutsub kokku Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku,
mis toimub 08. aprillil 2026 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) Mövenpick
Hotel Tallinna (endine L'Embitu hotell) konverentsiruumis ?Leiger" (Lembitu tn
12, Tallinn).

Vastavalt Seltsi nõukogu 11. märtsi 2026 otsusele on Seltsi aktsionäride
korralise üldkoosoleku päevakord koos juhatuse ja nõukogu ettepanekutega vastu
võetavate otsuste osas järgmine, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku
hääletada kõikides hääletamist vajavates päevakorrapunktides toodud
otsuseprojektide poolt:

1. Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule
esitatud kujul.

1. Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2025. aasta kasumi 28 724 tuhat eurot jaotamise
ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

* kanda 1 436 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
* kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta
dividendi netosummas 6,5 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike
aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22.04.2026. aasta arveldussüsteemi
tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste
muutumise päev (ex-päev) 21.04.2026. Alates sellest kuupäevast omandatud
aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi Seltsi 2025. aasta
majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27.04.2026. aastal;
* kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.

1. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2026. aasta esimese kahe kuu
   majandustulemustest

Juhatuse esimehe ülevaade aktsionäridele ärikeskkonnast ja Seltsi 2026. aasta
esimese kahe kuu majandustulemustest.

1. Nõukogu liikmete valimine

Valida Coop Pank AS-i nõukogu uues koosseisus ning nimetada sinna järgnevad
isikud:

* Rainer Rohtla, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3
(kolm) aastat.
* Viljar Arakas, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3
(kolm) aastat.
* Silver Kuus, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3
(kolm) aastat.
* Roman Provotorov, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga
3 (kolm) aastat.
* Mari-Liis Rüütsalu, volitustega alates 12.04.2026 tähtajaga 3 (kolm) aastat.
* Kadri Aguraiuja, volitustega alates 12.04.2026 tähtajaga 3 (kolm) aastat.

1. Nõukogu liikmetele tasu maksmine

Määrata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehe põhitasuks 2 500
eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks 2 000 eurot kuus (bruto).

1. Põhikirja muutmine

Kinnitada Coop Pank AS-i põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

1. Juhtorganite soolise tasakaalu eesmärk

Selts võtab eesmärgiks saavutada väärtpaberituru seaduses nimetatud juhtorgani
sooline tasakaal Seltsi nõukogu tasandil selliselt, et Seltsi nõukogu liikmetest
on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40 protsenti. Ühtlasi peavad
Seltsi nõukogu ja juhatus tagama, et Selts kehtestaks kvantitatiivsed eesmärgid
ka juhatuse tasandil soolise tasakaalu saavutamise suunas liikumiseks.

1. Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

Kinnitada Coop Pank AS-i juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted üldkoosolekule
esitatud kujul.

1. Oma aktsiate tagasi ostmise tingimuste heakskiitmine

Võimaldada Coop Pank AS-il oma aktsiaid tagasi osta vastavalt alljärgnevatele
tingimustele:

9.1 Oma aktsiate omandamise eesmärk on aktsionäridele väärtuse loomine,
kasutades omandatud aktsiaid kehtivate, üldkoosoleku poolt heaks kiidetud
optsiooniprogrammide elluviimiseks.
9.2 Oma aktsiate omandamine viiakse läbi kuni viie (5) aasta jooksul alates
käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Omandamine võib toimuda ühe või mitme tehinguna
kuni kolmeteistkümne (13) kuu jooksul alates igast Seltsi nõukogu oma aktsiate
omandamise otsuse vastuvõtmisest.
9.3 Seltsil on õigus omandada maksimaalselt nii palju oma aktsiaid, kui on
vajalik üldkoosoleku poolt heaks kiidetud ja tulevikus heaks kiidetavatest
optsiooniprogrammidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Omandamine võib toimuda
osade kaupa vastavalt ühe aasta, mitme aasta või kogu vastaval ajahetkel kehtiva
optsiooniprogrammi mahule. Käesolev otsus kehtib ka juhul, kui aktsionärid
kiidavad heaks optsiooniprogrammide muudatused, mis mõjutavad optsioonide mahtu.
Igal juhul ei ületa Seltsile kuuluvate oma aktsiate kogunimiväärtus 1/10
aktsiakapitalist.
9.4 Oma aktsiate eest tasutav hind ei tohi olla väiksem kui 0,00 eurot ega
ületada Nasdaq Tallinna börsi eelneva börsipäeva sulgemishinda, mis on määratud
enne iga vastava omandamise läbiviimise päeva (või omandamise läbiviimise
väljakuulutamise päeva). Aktsiate eest tasutav summa ei tohi ületada viimase
kolmekümne (30) kauplemispäeva keskmist turuhinda rohkem kui viiekümne protsendi
(50%) võrra. Aktsiaid võib omandada börsilt, kasutada plokktehinguid või oksjoni
formaati.
9.5 Oma aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla
aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole
lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

Üldkoosolek volitab Seltsi nõukogu otsustama ja läbi viima oma aktsiate
omandamist kooskõlas käesoleva otsuse, kehtivate õigusaktide ning üldkoosoleku
poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammidega. Nõukogul on õigus määrata kindlaks
oma aktsiate omandamise hind, kord ja muud tingimused ning teha kõik vajalikud
toimingud, mis on seotud oma aktsiate omandamisega. Nõukogu võib delegeerida
omandamise tehnilised ja korralduslikud ülesanded juhatusele. Oma aktsiate
omandamine sõltub Finantsinspektsiooni nõusolekust.

Alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest toimub optsiooniprogrammide alusel
väljastatud optsioonide realiseerimine kas uute aktsiate väljalaskmise ja Seltsi
aktsiakapitali suurendamise teel ja/või oma aktsiate tagasiostu raames
omandatavate aktsiate ülekandmise teel optsioonisaajatele.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga
7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 1. aprilli 2026. a Nasdaq CSD Eesti
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab tund
aega enne koosoleku algust, s.o kell 12:00. Palume aktsionäridel ja nende
esindajatel olla aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat
aega.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks
   kehtiv kirjalik volikiri;
2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav
   dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui
   juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada
   kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on
   registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada.
   Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde
   vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi
   aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud
   apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest
ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel
aadressil: [email protected] (mailto:[email protected]) või viies eelpool
nimetatud dokumendid Seltsi kontorisse, Maakri 30, Tallinn, 2. korrus,
tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 hiljemalt 6. aprillil 2026 kell 17:00 (Eesti
aja järgi), kasutades selleks Seltsi kodulehel
https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud  avaldatud blankette. Teavet esindaja
määramise ja volituste tagasivõtmise kohta leiate Seltsi kodulehel
 https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud. Soovi korral võib volitada Seltsi
juhatuse esimeest Arko Kurtmanni.

Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning
muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas
üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Seltsi 2025. aasta
majandusaasta aruande, nõukogu 2025. aasta tegevusaruande ja 2025. aasta
tasustamisaruande) ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik
tutvuda Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud ja üldkoosolekust
teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimimise päevani Seltsi peahoones
Tallinnas, Maakri 30 tööpäeviti eelnevalt kooskõlastatult ajavahemikus
9:00?17:00. Dokumentidega tutvumise soovist palume ette teatada Seltsi e-posti
aadressil [email protected] (mailto:[email protected]).

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o
hiljemalt 24. märtsil 2026 kell 23:59 Seltsi e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) või Seltsi peahoonesse Maakri 30, Tallinn. Päevakorra
täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Seltsi e-posti aadressile
[email protected] (mailto:[email protected]) või Seltsi peahoonesse Maakri 30,
Tallinn. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult
selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne
üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 5. aprillil 2026 kell 23:59.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Muudele üldkoosoleku korraldamisega seotud küsimustele vastatakse tööpäeviti
telefonil 669 0900 või Seltsi e?posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]).

Lugupidamisega
Arko Kurtmann
Coop Pank AS
juhatuse esimees